证券代码：600435       证券简称：北方导航   公告编号：临 2023-027 号



               北方导航控制技术股份有限公司
          第七届董事会第二十五次会议决议公告


     本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承
担法律责任。



      一、董事会会议召开情况
      北方导航控制技术股份有限公司第七届董事会第二十
五次会议于 2023 年 8 月 21 日以送达、传真、邮件等方式发
出会议通知，于 2023 年 8 月 25 日下午 15：00 以通讯表决
的方式召开。应到会董事人数 8 人，实到会董事 8 人，占应
到会董事人数的 100%，符合法律、法规和《公司章程》的规
定。会议以记名方式通讯表决。
      二、董事会会议审议情况
      1.审议通过《关于子公司中兵航联科技股份有限公司定
向发行股份暨对子公司增资的议案》。
      票数：8 票赞成，占有效表决权总数的 100%，0 票反对，
0 票弃权，0 票回避。
      表决结果：通过。
      为满足业务发展的需求，中兵航联科技股份有限公司
（以下简称：中兵航联）拟定向发行股份募集资金，本次定


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向发行股份募集资金的用途为补充流动资金，目的是提高中
兵航联的营运能力、抗风险能力及综合竞争力，助力其持续
稳健发展，符合北方导航的发展战略和长远规划。公司董事
会同意本次定向发行事项，同意北方导航本次增资事项。
    详细内容请见 2023 年 8 月 29 日《中国证券报》、《上
海证券报》、上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)
《北方导航关于子公司中兵航联科技股份有限公司定向发
行股份暨对子公司增资的公告》。


    特此公告。




                         北方导航控制技术股份有限公司
                                     董事会
                                 2023 年 8 月 29 日




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