证券代码：600435     证券简称：北方导航   公告编号：临 2023-028 号




               北方导航控制技术股份有限公司
            第七届监事会第十七次会议决议公告


     本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承
担法律责任。



      一、监事会会议召开情况
      北方导航控制技术股份有限公司第七届监事会第十七
次会议于 2023 年 8 月 21 日以送达、传真、邮件等方式发出
通知，于 2023 年 8 月 25 日下午 16：00 以通讯表决方式召
开。应到会监事人数 3 人，实到会监事 3 人，占应到会监事
人数的 100%，符合法律、法规和《公司章程》的规定。会议
以记名方式通讯表决。
      二、监事会会议审议情况
      1.审议通过《关于子公司中兵航联科技股份有限公司定
向发行股份暨对子公司增资的议案》。
      票数：3 票赞成，占有效表决权总数的 100%，0 票反对，
0 票弃权。
      表决结果：通过。
      经审核，监事会认为：本次定向发行股份暨子公司增资
事项综合考虑了中兵航联科技股份有限公司（以下：中兵航

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联）所属行业、公司成长性、每股净资产、资产评估结果、
同行业挂牌公司估值等多种因素，北方导航对中兵航联的增
资符合公司整体发展战略。相关事项所披露的信息真实、准
确、完整地反映了实际情况，不存在虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏。监事会无异议。


    特此公告。


                     北方导航控制技术股份有限公司
                                 监事会
                               2023 年 8 月 29 日




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