证券代码：600435     证券简称：北方导航   公告编号：临 2023-032 号




               北方导航控制技术股份有限公司
            第七届监事会第十八次会议决议公告


     本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承
担法律责任。



      一、监事会会议召开情况
      北方导航控制技术股份有限公司第七届监事会第十八
次会议于 2023 年 10 月 18 日以送达、传真、邮件等方式发
出通知，于 2023 年 10 月 24 日上午 10：30 以通讯表决方式
召开。应到会监事人数 3 人，实到会监事 3 人，占应到会监
事人数的 100%，符合法律、法规和《公司章程》的规定。会
议以记名方式通讯表决。
      二、监事会会议审议情况
      1.审议通过《关于<2023 年第三季度报告>的议案》。
      票数：3 票赞成，占有效表决权总数的 100%，0 票反对，
0 票弃权。
      表决结果：通过。
      监事会对公司 2023 年第三季度报告进行了认真严格的
审核，认为：
      公司 2023 年第三季度报告的内容与格式符合中国证监


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会、北京监管局和上海证券交易所的规定，所披露的信息真
实、完整地反映了公司当期财务状况和经营成果等。公司
2023 年第三季度报告的编制和审议程序符合法律、法规及
《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定。公司监事会
成员未发现参与 2023 年第三季度报告编制和审议的人员有
违反保密规定的行为。监事会对该事项无异议。

    2.审议通过《关于计提存货跌价准备的议案》。
    票数：3 票赞成，占有效表决权总数的 100%，0 票反对，
0 票弃权。
    表决结果：通过。
    监事会认为：本次计提存货跌价准备有助于反映公司财
务状况和资产价值的真实情况，符合企业会计准则和相关政
策要求。监事会对该事项无异议。


    特此公告。


                       北方导航控制技术股份有限公司
                                  监事会
                               2023 年 10 月 26 日




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