证券代码：600435       证券简称：北方导航   公告编号：临 2023-031 号



               北方导航控制技术股份有限公司
          第七届董事会第二十六次会议决议公告


     本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承
担法律责任。



      一、董事会会议召开情况
      北方导航控制技术股份有限公司第七届董事会第二十
六次会议于 2023 年 10 月 18 日以送达、传真、邮件等方式
发出会议通知，于 2023 年 10 月 24 日上午 9：30 以通讯表
决的方式召开。应到会董事人数 8 人，实到会董事 8 人，占
应到会董事人数的 100%，符合法律、法规和《公司章程》的
规定。会议以记名方式通讯表决。
      二、董事会会议审议情况
      1.审议通过《关于<2023 年第三季度报告>的议案》。
      票数：8 票赞成，占有效表决权总数的 100%，0 票反对，
0 票弃权，0 票回避。
      表决结果：通过。
      公司 2023 年第三季度报告的内容和编制符合法律、法
规及《公司章程》等有关规定，披露信息真实、准确、完整，
反映了公司经营情况和财务状况，同意该项议案。


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    详细内容请见 2023 年 10 月 26 日《中国证券报》、《上
海证券报》、上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)
《北方导航 2023 年第三季度报告》。
    2.审议通过《关于计提存货跌价准备的议案》。
    票数：8 票赞成，占有效表决权总数的 100%，0 票反对，
0 票弃权，0 票回避。
    表决结果：通过。
    详细内容请见 2023 年 10 月 26 日《中国证券报》、《上
海证券报》及上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)
《北方导航关于计提存货跌价准备的公告》。


    特此公告。




                         北方导航控制技术股份有限公司
                                     董事会
                                2023 年 10 月 26 日




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