股票代码：600449             股票简称：宁夏建材     公告编号：2023-024


                    宁夏建材集团股份有限公司
        关于召开 2023 年第一次临时股东大会的通知

       本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。




       重要内容提示：


           股东大会召开日期：2023年8月15日
           本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票
           系统

一、       召开会议的基本情况

(一)       股东大会类型和届次
          2023 年第一次临时股东大会
(二)       股东大会召集人：董事会

(三)       投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结

   合的方式

(四)       现场会议召开的日期、时间和地点

   召开的日期时间：2023 年 8 月 15 日 14 点 00 分
   召开地点：宁夏银川市金凤区人民广场东街 219 号建材大厦 16 层

(五)       网络投票的系统、起止日期和投票时间。
   网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
       网络投票起止时间：自 2023 年 8 月 15 日
                          至 2023 年 8 月 15 日
            采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间
  为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；
  通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。

  (六)     融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

            涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者
        的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 — 规范运
        作》等有关规定执行。

  (七)     涉及公开征集股东投票权
          无

  二、     会议审议事项

        本次股东大会审议议案及投票股东类型

                                                                         投票
                                                                         股东
 序号                               议案名称                             类型
                                                                         A股
                                                                         股东
非累积投票议案
        《关于宁夏建材集团股份有限公司换股吸收合并中建材信息技术股份
1       有限公司及重大资产出售并募集配套资金暨关联交易符合上市公司重      √
        大资产重组相关法律法规规定的议案》
        《关于宁夏建材集团股份有限公司换股吸收合并中建材信息技术股份
2                                                                         √
        有限公司及重大资产出售并募集配套资金暨关联交易方案的议案》
        《关于宁夏建材集团股份有限公司换股吸收合并中建材信息技术股份
3       有限公司及重大资产出售并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）      √
        的议案》
4       《关于本次交易构成重大资产重组的议案》                            √
        《关于宁夏建材集团股份有限公司本次交易符合《上市公司监管指引
5       第 9 号--上市公司筹划和实施重大资产重组的监管要求》第四条规定     √
        的议案》
6       《宁夏建材集团股份有限公司关于本次交易构成关联交易的议案》        √
        《宁夏建材集团股份有限公司关于批准本次交易相关审计报告、资产
7                                                                         √
        评估报告的议案》
        《宁夏建材集团股份有限公司关于公司本次换股吸合并、重大资产出
8                                                                         √
        售及募集配套资金定价的依据及公平合理性说明的议案》
        《宁夏建材集团股份有限公司关于评估机构的独立性、评估假设前提
9       的合理性、评估方法与评估目的的相关性以及评估定价的公允性的议      √
        案》
10      《豁免中国建材集团有限公司及其一致行动人因本次交易可能触发的      √
            要约收购义务的议案》
            《关于本次交易符合<上市公司证券发行注册管理办法>第十一条规定
11                                                                                  √
            的议案》
            《宁夏建材集团股份有限公司关于本次交易不构成<上市公司重大资
12                                                                                  √
            产重组管理办法>第十三条规定的重组上市的议案》
            《宁夏建材集团股份有限公司关于本次交易符合<上市公司重大资产
13                                                                                  √
            重组管理办法>第十一条及四十三条规定的议案》
            《宁夏建材集团股份有限公司关于本次交易履行法定程序完备性、合
14                                                                                  √
            规性及提交法律文件有效性的议案》
            《宁夏建材集团股份有限公司关于本次交易相关主体不存在依据<上
15          市公司监管指引第 7 号——上市公司重大资产重组相关股票异常交易           √
            监管>第十二条不得参与任何上市公司重大资产重组情形的议案》
            《宁夏建材集团股份有限公司关于本次交易摊薄即期回报、填补措施
16                                                                                  √
            及相关主体承诺的议案》
            《宁夏建材集团股份有限公司关于签署股份认购协议之补充协议（一）
17                                                                                  √
            的议案》
            《宁夏建材集团股份有限公司关于签署吸收合并协议之补充协议（二）
18                                                                                  √
            的议案》
19          《宁夏建材集团股份有限公司关于签署盈利预测补偿协议的议案》              √
            《宁夏建材集团股份有限公司关于签署重大资产出售协议之补充协议
20                                                                                  √
            的议案》
            《宁夏建材集团股份有限公司关于本次交易前十二个月内购买、出售
21                                                                                  √
            资产情况的议案》
22          《关于公司股票价格波动情况的议案》                                      √
23          《关于修订<公司募集资金管理及使用规定>的议案》                          √

     1、 各议案已披露的时间和披露媒体
         上述议案已经公司2023年 6月 27日召开的第八届董事会第十六次会议、第八届监
     事会第十四次会议审议通过。会议决议公告已于2023年 6月28日刊登于本公司信息披露
     指定媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站
     （www.sse.com.cn）。
     2、 特别决议议案：1-22
     3、 对中小投资者单独计票的议案：1-23
     4、 涉及关联股东回避表决的议案：1-21
        应回避表决的关联股东名称：中国建材股份有限公司
     5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无

     三、    股东大会投票注意事项
   (一)     本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权

         的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）

         进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进

         行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身

         份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

   (二)     持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东

         账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。


                持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络

         投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户

         下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。


                持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其

         全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别

         以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。


   (三)     同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决

         的，以第一次投票结果为准。

   (四)     股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、     会议出席对象

(一)     股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在

   册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委

   托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

       股份类别          股票代码       股票简称           股权登记日
         Ａ股             600449        宁夏建材            2023/8/7

(二)     公司董事、监事和高级管理人员。

(三)     公司聘请的律师。
(四)      其他人员


五、      会议登记方法

   （一）公众股股东持股票账户、持股凭证及本人身份证进行登记，代理人须持有授
权委托书。
       （二）法人股东持加盖公章的营业执照复印件、法定代表人身份证明、股票账户、
持股凭证、本人身份证进行登记，代理人须持有法定代表人签署的授权委托书。
       （三）异地股东可将登记内容传真至本公司证券部。
       （四）登记时间：2023年8月8日至 2023 年8月14日期间的工作日上午8:30-11:30，
下午 1:30-4:30。
   （五）登记地点：宁夏银川市金凤区人民广场东街 219 号建材大厦 16 层本公司证券法务部。

六、      其他事项

   （一） 本次现场会议会期半天，参会股东食宿及交通费自理。

       （二） 联系电话：0951-2085256、0951-2052215



特此公告。


                                               宁夏建材集团股份有限公司董事会
                                                             2023 年 6 月 27 日


附件 1：授权委托书


        报备文件

提议召开本次股东大会的董事会决议




附件 1：授权委托书
                          授权委托书

宁夏建材集团股份有限公司：

       兹委托    先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2023 年 8 月 15 日
召开的贵公司 2023 年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。




委托人持普通股数：


委托人持优先股数：


委托人股东帐户号：




序号   非累积投票议案名称                                同意 反对 弃权

       《关于宁夏建材集团股份有限公司换股吸收合并中建
       材信息技术股份有限公司及重大资产出售并募集配套
1
       资金暨关联交易符合上市公司重大资产重组相关法律
       法规规定的议案》

       《关于宁夏建材集团股份有限公司换股吸收合并中建
2      材信息技术股份有限公司及重大资产出售并募集配套
       资金暨关联交易方案的议案》

       《关于宁夏建材集团股份有限公司换股吸收合并中建
3      材信息技术股份有限公司及重大资产出售并募集配套
       资金暨关联交易报告书（草案）的议案》

4      《关于本次交易构成重大资产重组的议案》

       《关于宁夏建材集团股份有限公司本次交易符合《上
5      市公司监管指引第 9 号--上市公司筹划和实施重大资
       产重组的监管要求》第四条规定的议案》

6      《宁夏建材集团股份有限公司关于本次交易构成关联
     交易的议案》

     《宁夏建材集团股份有限公司关于批准本次交易相关
7
     审计报告、资产评估报告的议案》

     《宁夏建材集团股份有限公司关于公司本次换股吸合
8    并、重大资产出售及募集配套资金定价的依据及公平
     合理性说明的议案》

     《宁夏建材集团股份有限公司关于评估机构的独立
9    性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的
     相关性以及评估定价的公允性的议案》

     《豁免中国建材集团有限公司及其一致行动人因本次
10
     交易可能触发的要约收购义务的议案》

     《关于本次交易符合<上市公司证券发行注册管理办
11
     法>第十一条规定的议案》

     《宁夏建材集团股份有限公司关于本次交易不构成<
12   上市公司重大资产重组管理办法>第十三条规定的重
     组上市的议案》

     《宁夏建材集团股份有限公司关于本次交易符合<上
13   市公司重大资产重组管理办法>第十一条及四十三条
     规定的议案》

     《宁夏建材集团股份有限公司关于本次交易履行法定
14
     程序完备性、合规性及提交法律文件有效性的议案》

     《宁夏建材集团股份有限公司关于本次交易相关主体
     不存在依据<上市公司监管指引第 7 号——上市公司重
15
     大资产重组相关股票异常交易监管>第十二条不得参
     与任何上市公司重大资产重组情形的议案》

     《宁夏建材集团股份有限公司关于本次交易摊薄即期
16
     回报、填补措施及相关主体承诺的议案》

     《宁夏建材集团股份有限公司关于签署股份认购协议
17
     之补充协议（一）的议案》
         《宁夏建材集团股份有限公司关于签署吸收合并协议
18
         之补充协议（二）的议案》

         《宁夏建材集团股份有限公司关于签署盈利预测补偿
19
         协议的议案》

         《宁夏建材集团股份有限公司关于签署重大资产出售
20
         协议之补充协议的议案》

         《宁夏建材集团股份有限公司关于本次交易前十二个
21
         月内购买、出售资产情况的议案》

22       《关于公司股票价格波动情况的议案》

23       《关于修订<公司募集资金管理及使用规定>的议案》



委托人签名（盖章）：                      受托人签名：


委托人身份证号：                          受托人身份证号：


                                      委托日期：         年 月 日


备注：


委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，
对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表
决。