证券代码：600460            证券简称：士兰微              编号：临 2023-037

                   杭州士兰微电子股份有限公司
             第八届监事会第七次会议决议公告
    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

    杭州士兰微电子股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第七次会
议于 2023 年 5 月 23 日以通讯的方式召开。根据《公司章程》的规定，全体监事
一致同意豁免本次会议提前 5 日通知期。本次会议通知于 2023 年 5 月 21 日以电
子邮件方式发出，并以电话确认。会议应到监事 5 人，实到 5 人，公司董事会秘
书列席了本次会议。会议由监事会主席宋卫权先生主持。本次会议的召开符合《公
司法》及《公司章程》等有关规定。会议审议并通过了以下决议：
   1、 审议通过了《关于前次募集资金使用情况报告（修订稿）的议案》
    根据中国证监会《监管规则适用指引——发行类第 7 号》等法律、法规和规
范性文件的相关规定，公司对截至 2022 年 12 月 31 日的《前次募集资金使用情
况报告》进行了修订。天健会计师事务所（特殊普通合伙）相应出具了修订后的
《前次募集资金使用情况鉴证报告》（天健审〔2023〕1282 号）。全体独立董事
对本议案发表了明确同意的独立意见。
    《前次募集资金使用情况报告》（修订稿）、《前次募集资金使用情况鉴证报
告》及相关独立意见详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
    表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    根据 2022 年第四次临时股东大会对董事会的授权，本议案无需提交股东大
会审议。


    特此公告。
                                               杭州士兰微电子股份有限公司
                                                                    监事会
                                                         2023 年 5 月 24 日




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