证券代码：600460           证券简称：士兰微              编号：临 2023-053


                   杭州士兰微电子股份有限公司
               关于公司董事、监事辞职的公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

    杭州士兰微电子股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 9 月 25 日收
到公司董事汤树军先生和监事邹非女士提交的书面辞职报告。汤树军先生因个人
工作原因辞去公司第八届董事会董事职务；邹非女士因个人工作原因辞去公司第
八届监事会监事职务。汤树军先生和邹非女士辞职后，不再在公司担任任何职务。
汤树军先生和邹非女士分别确认其与公司董事会、监事会无意见分歧，亦无任何
需要通知公司股东的事项。

    根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，汤树军先生的辞职未导致公司
董事会成员低于法定最低人数，不会影响公司董事会的正常运作，汤树军先生的
辞职报告自送达董事会时生效；邹非女士的辞职未导致公司监事会成员低于法定
最低人数，不会影响公司监事会的正常运作，邹非女士的辞职报告自送达监事会
时生效。

    公司持股 5%以上股东国家集成电路产业投资基金股份有限公司已向公司提
名和推荐了新的董事、监事人选。公司将按照有关规定尽快完成董事、监事的补
选工作。

    汤树军先生和邹非女士在任期间勤勉尽责，为公司发展做出了重要贡献，公
司对此表示衷心感谢！


    特此公告。


                                              杭州士兰微电子股份有限公司
                                                                   董事会
                                                        2023 年 9 月 26 日



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