证券代码：600467 证券简称：好当家 公告编号：2023-012
山东好当家海洋发展股份有限公司
2022 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2023 年 5 月 18 日
(二) 股东大会召开的地点：山东好当家海洋发展股份有限公司会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 23
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 403,805,788
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%） 27.6391
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，公司董事长唐传勤先生主持本次会议。会议的召开
及表决方式符合《公司法》、《公司章程》及相关法律、法规的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 9 人，出席 9 人，董事及独立董事全体出席；
2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、董事会秘书李俊峰出席了本次股东大会；高级管理人员 2 人列席了会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：关于公司 2022 年度董事会工作报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 401,897,588 99.5274 1,908,200 0.4726 0 0.0000
2、 议案名称：关于公司 2022 年度监事会工作报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 401,897,588 99.5274 1,908,200 0.4726 0 0.0000
3、 议案名称：关于公司 2022 年年度报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 401,897,588 99.5274 1,908,200 0.4726 0 0.0000
4、 议案名称：关于公司 2022 年度财务决算报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 401,897,588 99.5274 1,908,200 0.4726 0 0.0000
5、 议案名称：关于公司 2022 年度利润分配方案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 401,897,588 99.5274 1,908,200 0.4726 0 0.0000
6、 议案名称：关于公司续聘和信会计师事务所（特殊普通合伙）的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 401,897,588 99.5274 1,908,200 0.4726 0 0.0000
7、 议案名称：关于公司 2023 年度银行授信额度、授信担保条件和贷款授权的
议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 401,897,588 99.5274 1,908,200 0.4726 0 0.0000
8、 议案名称：关于公司 2023 年度关联交易的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例
（%）
A股 9,926,598 83.8763 1,908,200 16.1237 0 0.0000
9、 议案名称：关于公司修订《公司章程》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 401,897,588 99.5274 1,908,200 0.4726 0 0.0000
(二) 累积投票议案表决情况
1、 关于选举董事的议案
议案序号 议案名称 得票数 得票数占出席 是否当选
会议有效表决
权的比例（%）
10.01 唐传勤 400,418,292 99.1611 是
10.02 梁卫刚 400,418,293 99.1611 是
10.03 李俊峰 400,418,293 99.1611 是
10.04 宋荣超 400,418,293 99.1611 是
10.05 毕见超 400,418,293 99.1611 是
10.06 孔云飞 400,418,293 99.1611 是
2、 关于选举独立董事的议案
议案序号 议案名称 得票数 得票数占出席 是否当选
会议有效表决
权的比例（%）
11.01 孙慧玲 400,418,293 99.1611 是
11.02 孙晓东 400,418,293 99.1611 是
11.03 李八方 400,418,293 99.1611 是
3、 关于选举监事的议案
议案序号 议案名称 得票数 得票数占出席 是否当选
会议有效表决
权的比例（%）
12.01 唐爱国 401,896,591 99.5271 是
12.02 邱学岗 401,896,591 99.5271 是
12.03 王道刚 401,896,591 99.5271 是
(三) 现金分红分段表决情况
同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
持股 5%以上普通股
股东 391,970,990 100.00 0 0.0000 0 0.0000
持股 1%-5%普通股股
东 0 0.0000 0 0.0000 0 0.0000
持股 1%以下普通股
股东 9,926,598 83.8763 1,908,200 16.1237 0 0.0000
其中:市值 50 万以
下普通股股东 111,000 16.2995 570,000 83.7005 0 0.0000
市值 50 万以上普通
股股东 9,815,598 88.0022 1,338,200 11.9978 0 0.0000
(四) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 议案名称 同意 反对 弃权
序号 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例
（%）
1 关于公司 2022 年度董事 9,926,598 83.8763 1,908,200 16.1237 0 0.0000
会工作报告的议案
2 关于公司 2022 年度监事 9,926,598 83.8763 1,908,200 16.1237 0 0.0000
会工作报告的议案
3 关于公司 2022 年年度报 9,926,598 83.8763 1,908,200 16.1237 0 0.0000
告的议案
4 关于公司 2022 年度财务 9,926,598 83.8763 1,908,200 16.1237 0 0.0000
决算报告的议案
5 关于公司 2022 年度利润 9,926,598 83.8763 1,908,200 16.1237 0 0.0000
分配方案的议案
6 关于公司续聘和信会计 9,926,598 83.8763 1,908,200 16.1237 0 0.0000
师事务所（特殊普通合
伙）的议案
7 关于公司 2023 年度授信 9,926,598 83.8763 1,908,200 16.1237 0 0.0000
额度、授信担保条件和
贷款授权的议案
8 关于公司 2023 年度发生 9,926,598 83.8763 1,908,200 16.1237 0 0.0000
关联交易的议案
9 关于公司修订《公司章 9,926,598 83.8763 1,908,200 16.1237 0 0.0000
程》的议案
10.01 唐传勤 8,447,302 71.3768
10.02 梁卫刚 8,447,303 71.3768
10.03 李俊峰 8,447,303 71.3768
10.04 宋荣超 8,447,303 71.3768
10.05 毕见超 8,447,303 71.3768
10.06 孔云飞 8,447,303 71.3768
11.01 孙慧玲 8,447,303 71.3768
11.02 孙晓东 8,447,303 71.3768
11.03 李八方 8,447,303 71.3768
12.01 唐爱国 9,925,601 83.8679
12.02 邱学岗 9,925,601 83.8679
12.03 王道刚 9,925,601 83.8679
(五) 关于议案表决的有关情况说明
上述第 8 项议案涉及关联交易，公司控股股东好当家集团有限公司所持
391,970,990 表决权股份进行了回避表决。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：国浩律师（上海）事务所
律师：寇博谭、黎健强
2、 律师见证结论意见：
公司 2022 年年度股东大会的召集、召开程序符合法律、法规和规范性文件及《公
司章程》的有关规定；出席会议人员资格合法、有效；会议表决程序符合法律、
法规和规范性文件及《公司章程》的规定，本次股东大会通过的决议合法有效。
特此公告。
山东好当家海洋发展股份有限公司董事会
2023 年 5 月 19 日
上网公告文件
经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书
报备文件
经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议