证券代码：600475            证券简称：华光环能          公告编号：临 2023-027


               无锡华光环保能源集团股份有限公司
               第八届董事会第十一次会议决议公告

     本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    一、董事会会议召开情况
    无锡华光环保能源集团股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第十一次
会议通知于 2023 年 4 月 28 日以书面、电子邮件形式发出，会议于 2023 年 5 月 5 日在公
司会议室以现场结合通讯形式召开。董事长蒋志坚先生主持会议，会议应出席董事 7 人，
实际出席董事 7 人。公司监事和高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开符合《中
华人民共和国公司法》《无锡华光环保能源集团股份有限公司章程》的有关规定，会议
合法、有效。

    二、董事会会议审议情况

    （一）审议通过了《关于为参股公司提供担保的议案》
    为保障高州燃机项目建设及日常生产经营需要，由公司按照不超过人民币 71,470 万
元贷款的 35%提供连带责任担保，即担保金额不超过 25,014.5 万元，符合公司整体利益。
被担保方高州燃机为公司参股公司，公司运营管理部部长汤金锋先生为高州燃机法定代
表人，公司对其项目建设及日常生产经营决策能够实施影响，财务风险处于公司可控制
的范围之内。广州协鑫的控股股东协鑫智慧能源按 16%的持股比例、广州高新投按 30%
的持股比例、广州科学城投资按 19%的持股比例为高州燃机提供担保，董事会认为上述
担保行为是公平的。本次担保符合相关法律、法规和规范性文件的要求，不存在损害公
司及股东利益的情形。公司董事会同意为高州燃机提供担保，并授权公司董事长在上述
额度、期限以内决策具体事宜并签署相关文件。

    独立董事发表意见如下：公司为参股公司高州燃机提供担保是为了保障项目建设及
日常生产经营需要产生的对外担保事项，符合现行有效的法律、法规规定及公司相关内
部规定，不存在损害公司和股东特别是中小股东利益的情形。公司董事会关于上述担保
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的表决程序符合有关法律法规和公司章程的规定，表决结果合法、有效。

    详细内容见同日披露于上海证券交易所网站的《无锡华光环保能源集团股份有限公
司关于为参股公司提供担保的公告》。

    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    本议案尚需提请公司股东大会审议。




    （二）审议通过了《关于提请召开 2023 年第一次临时股东大会的议案》

    会议提议于 2023 年 5 月 24 日（星期三）召开公司 2023 年第一次临时股东大会，本
次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式，股权登记日 2023 年
5 月 19 日。
    详细内容见同日公告的《无锡华光环保能源集团股份有限公司关于召开 2023 年第一
次临时股东大会的通知》。
    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    特此公告。




                                                  无锡华光环保能源集团股份有限公司
                                                                            董事会
                                                                   2023 年 5 月 6 日




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