证券代码：600475 证券简称：华光环能 公告编号：2023-030
无锡华光环保能源集团股份有限公司
2022 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2023 年 5 月 18 日
(二) 股东大会召开的地点：无锡市金融一街 8 号国联金融大厦 15 楼 1516 会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 112
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 703,404,038
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%） 74.5215
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议采用现场表决与网络投票相结合的表决方式。会议由公司董事会召
集，董事长蒋志坚先生主持，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议
的表决程序、表决结果合法有效。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 7 人，出席 6 人，独立董事耿成轩女士因公未出席本次会议。
2、公司在任监事 3 人，出席 3 人。
3、公司董事会秘书出席了本次会议；公司其他高管列席了本次会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：《2022 年度董事会工作报告》
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 703,404,038 100.0000 0 0 0 0
2、 议案名称：《2022 年度监事会工作报告》
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 703,404,038 100.0000 0 0 0 0
3、 议案名称：《2022 年度独立董事述职报告》
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 703,404,038 100.0000 0 0 0 0
4、 议案名称：《2022 年度财务决算报告》
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 703,404,038 100.0000 0 0 0 0
5、 议案名称：《2023 年度财务预算报告》
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 703,404,038 100.0000 0 0 0 0
6、 议案名称：《关于 2022 年度利润分配预案》
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 703,403,138 99.9998 900 0.0002 0 0.0000
7、 议案名称：《关于 2022 年年度报告及摘要的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 703,404,038 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
8、 议案名称：《关于公司董事、监事 2022 年度薪酬的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 703,404,038 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
9、 议案名称：《关于 2023 年度日常关联交易预计的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 9,929,413 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
10、 议案名称：《关于 2023 年申请银行综合授信额度的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 703,404,038 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
11、 议案名称：《关于为公司董监高购买董监高责任险的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 703,404,038 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
12、 议案名称：《关于公司与国联财务有限责任公司继续开展金融服务业务暨
关联交易的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 9,929,413 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
13、 议案名称：《关于 2023 年对外担保预计的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 702,474,707 99.8678 929,331 0.1322 0 0.0000
(二) 现金分红分段表决情况
同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
持股 5%以上普通股股东 693,474,625 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
持股 1%-5%普通股股东 0 0.0000 0 0.0000 0 0.0000
持股 1%以下普通股股东 9,928,513 99.9909 900 0.0091 0 0.0000
其中:市值 50 万以下普通
股股东 37,500 97.6562 900 2.3438 0 0.0000
市值 50 万以上普通股股东 9,891,013 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
注：无锡国联金融投资集团有限公司（以下简称“国联金融”） 持有华光环
能 11,722,543 股，占总股本 1.24%，鉴于国联金融为公司控股股东无锡市国联发
展（集团）有限公司的全资子企业，作为一致行动人，国联金融的表决结果以“持
股 5%以上普通股股东”列示。
(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 议案名称 同意 反对 弃权
序号 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
6 《关于 2022 年度利润分 9,928,513 99.9909 900 0.0091 0 0.0000
配预案》
8 《关于公司董事 、监 事 9,929,413 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
2022 年度薪酬的议案》
9 《关于 2023 年度日常关 9,929,413 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
联交易预计的议案》
10 《关于 2023 年申请银行 9,929,413 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
综合授信额度的议案》
11 《关于为公司董 监高 购 9,929,413 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
买董监高责任险的议案》
12 《关于公司与国 联财 务 9,929,413 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
有限责任公司继 续开 展
金融服务业务暨 关联 交
易的议案》
13 《关于 2023 年对外担保 9,000,082 90.6406 929,331 9.3594 0 0.0000
预计的议案》
(四) 关于议案表决的有关情况说明
1、本次会议采用现场投票与网络投票相结合的表决方式通过了全部议案；
2、本次议案 9 及议案 12 涉及关联交易， 控股股东无锡市国联发展（集团）
有限公司及其一致行动人无锡国联金融投资集团有限公司作为关联股东回避了
表决，合计所持表决权股份数量为 693,474,625 股。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：上海市广发律师事务所
律师：邬镇江律师、李金泽律师
2、 律师见证结论意见：
本所认为，公司 2022 年年度股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、
《股东大会规则》等法律法规、其他规范性文件以及《公司章程》的规定，会议
召集人及出席会议人员的资格合法有效，会议表决程序、表决结果合法有效。
特此公告。
无锡华光环保能源集团股份有限公司董事会
2023 年 5 月 19 日
上网公告文件
经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书
报备文件
经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议