证券代码：600475           证券简称：华光环能          编号：临 2023-050


             无锡华光环保能源集团股份有限公司
               第八届监事会第九次会议决议公告

    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


   一、监事会会议召开情况

    无锡华光环保能源集团股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第九次
会议于 2023 年 6 月 30 日以邮件、书面等形式发出会议通知，于 2023 年 7 月 6 日以
通讯表决方式召开。监事会主席余恺先生主持本次会议，会议应参加表决的监事 3 人，
实际表决的监事 3 人。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《无锡华光
环保能源集团股份有限公司章程》、《无锡华光环保能源集团股份有限公司监事会议
事规则》的有关规定，会议合法、有效。


    二、监事会审议情况

    （一）审议通过了《关于向参股公司增资暨关联交易的议案》，与会监事认为：
    公司以自有货币资金向持股 8.74%的参股企业江苏利港电力有限公司增资，本次
增资价格为 1 元/股，华光环能按持股比例 8.74%认缴并分期实缴注册资本金 15,823.97
万元。本次增资资金将用于建设 2×1000MW 高效清洁燃煤发电项目。因此，监事会
同意本次公司向参股公司增资暨关联交易的事项。
    内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站的《无锡华光环保能源集团股份有
限公司关于向参股公司增资暨关联交易的公告》。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。


    （二）审议通过了《关于增加 2023 年度对外担保预计的议案》，与会监事认为：

    本次公司增加 2023 年度对外担保预计的决策程序符合国家有关法律、法规及公
司章程的规定，遵循了公开、公平、公正的原则，不存在损害公司和中小股东利益的
情形。因此，监事会同意本次公司增加 2023 年度对外担保预计的事项。
    内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站的《无锡华光环保能源集团股份有
限公司关于增加 2023 年度对外担保预计的公告》。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。




    特此公告。




                                            无锡华光环保能源集团股份有限公司
                                                                      监事会
                                                             2023 年 7 月 7 日