证券代码：600478              证券简称：科力远             公告编号：2023-023


                  湖南科力远新能源股份有限公司
             第七届董事会第三十一次会议决议公告


     本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    一、董事会会议召开情况
    湖南科力远新能源股份有限公司（以下简称“科力远”或“公司”）第七届董事
会第三十一次会议于 2023 年 5 月 22 日以通讯方式召开。本次会议通知和材料于 2023
年 5 月 17 日以电子邮件形式发出。会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人，会议
由公司董事长张聚东先生召集并主持，本次会议的召集、召开符合《中华人民共和
国公司法》（以下简称“《公司法》”）和《公司章程》的有关规定。
    二、董事会会议审议情况
    经与会董事的认真研究讨论，会议审议并通过了以下议案：
    1、关于为控股孙公司提供担保的议案
    表决结果：7 票赞成，0 票弃权，0 票反对。
    独立董事就此议案发表了同意的独立意见。具体内容详见公司同日刊登在上海
证券交易所网站（www.sse.com.cn）以及公司指定披露的媒体上的《科力远关于为
控股孙公司提供担保的公告》。
    本议案需提交股东大会审议。
    2、关于召开 2022 年年度股东大会的议案
    公司拟于 2023 年 6 月 13 日召开 2022 年年度股东大会。
    表决结果：7 票赞成，0 票弃权，0 票反对。
    具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）以及公
司指定披露的媒体上的《科力远关于召开 2022 年年度股东大会的通知》。


    特此公告。
湖南科力远新能源股份有限公司董事会
                  2023 年 5 月 23 日