证券代码：600478             证券简称：科力远          公告编号：2023-067


                 湖南科力远新能源股份有限公司
     关于变更公司注册资本并修订《公司章程》的公告


     本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    湖南科力远新能源股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 10 月 27 日召
开第八届董事会第二次会议审议通过了《关于变更公司注册资本并修订<公司章程>
的议案》，具体情况如下：

     一、变更注册资本
     （一）2021 年股票期权激励计划首次授予第二个行权期行权引起的股份变动
     公司于 2023 年 4 月 27 日召开第七届董事会第三十次会议审议通过了《关于
 2021 年股票期权激励计划首次授予第二个行权期行权条件成就的议案》，同意符合
 行权条件的 84 名激励对象行权，对应股票期权的行权数量为 769.50 万份。公司于
 2023 年 6 月 7 日在中国券登记结算有限责任公司上海分公司办理完成上述行权股
 份的登记手续，公司股份总数由 1,656,158,416股增加至 1,663,853,416 股，注册
 资本由人民币 1,656,158,416元增加至人民币 1,663,853,416 元。
     具体内容详见 2023 年 6 月 9 日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
 及公司指定信息披露媒体《关于 2021 年股票期权激励计划首次授予第二个行权期
 行权结果暨股份上市的公告》（公告编号：2023-026）。
     （二）2021 年股票期权激励计划预留授予第二个行权期行权引起的股份变动
     公司于 2023 年 9 月 18 日召开第七届董事会第三十五次会议审议通过了《关于
 2021 年股票期权激励计划预留授予第二个行权期行权条件成就的议案》，同意符合
 行权条件的 18 名激励对象行权，对应股票期权的行权数量为 168.75 万份。公司于
 2023 年 10 月 18 日在中国券登记结算有限责任公司上海分公司办理完成上述行权
 股份的登记手续，公司股份总数由 1,663,853,416 股增加至 1,665,540,916 股，注
 册资本由人民币 1,663,853,416 元增加至人民币 1,665,540,916 元。
     具体内容详见 2023 年 10 月 20 日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
及公司指定信息披露媒体《关于 2021 年股票期权激励计划预留授予第二个行权期
行权结果暨股份上市的公告》（公告编号：2023-064）。
    二、修订《公司章程》
    根据《上市公司章程指引》》和《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定，
结合公司当前情况，现拟对《公司章程》的以下条款进行修订：
修订前                               修订后
第六条 公司注册资本：人民币          第六条     公司注册资本：人民币
1,656,158,416元。                    1,665,540,916 元。
第十九条 公司股份总数为              第十九条     公司股份总数为
1,656,158,416股，公司股本结构为： 1,665,540,916股，公司股本结构为：
普通股 1,656,158,416 股，其他种类    普通股 1,665,540,916 股，其他种类股
股 0 股。                            0 股。

    除上述修改内容外，《公司章程》其他条款内容保持不变，上述事项尚需提交
公司股东大会审议。同时，提请股东大会授权董事会及其授权经办人员向市场监督
管理部门申请办理本次注册资本变更、《公司章程》修订的备案及其他相关事项。
上述事项的变更最终以市场监督管理部门核准、登记的情况为准。




  特此公告。




                                      湖南科力远新能源股份有限公司董事会
                                                           2023 年 10 月 28 日