证券代码：600478             证券简称：科力远           公告编号：2023-075


                  湖南科力远新能源股份有限公司
                 第八届监事会第三次会议决议公告
     本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    一、监事会会议召开情况
    湖南科力远新能源股份有限公司（以下简称“科力远”或“公司”）第八届监事
会第三次会议于 2023 年 12 月 18 日以通讯方式召开。本次会议通知和材料于 2023
年 12 月 13 日以电子邮件形式发出。会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人，会
议由监事会召集人殷志锋先生召集并主持，本次会议的召集、召开符合《中华人民
共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和《公司章程》的有关规定。
    二、监事会会议审议情况
    经与会监事的认真研究讨论，会议审议并通过了以下议案：
    1、关于修订《监事会议事规则》的议案
    表决结果：3 票赞成，0 票弃权，0 票反对。
    具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）以及公司指
 定披露的媒体上的《科力远监事会议事规则（2023 年 12 月修订）》。
    该议案需提交公司股东大会审议。


    特此公告。




                                        湖南科力远新能源股份有限公司监事会
                                                           2023 年 12 月 19 日