证券代码：600501            证券简称：航天晨光公告    编号：临 2023—014


          航天晨光股份有限公司
  关于 2022 年年度股东大会增加临时提案
                  的公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。



一、     股东大会有关情况

1. 股东大会的类型和届次：

2022 年年度股东大会

2. 股东大会召开日期：2023 年 5 月 31 日

3. 股权登记日

       股份类别       股票代码        股票简称         股权登记日

         Ａ股          600501         航天晨光          2023/5/25


二、     增加临时提案的情况说明

1. 提案人：南京晨光集团有限责任公司

2. 提案程序说明

    公司已于 2023 年 4 月 29 日公告了股东大会召开通知，单独持有公司 20.75%
股份的股东南京晨光集团有限责任公司，在 2023 年 5 月 10 日提出临时提案并
书面提交股东大会召集人。股东大会召集人按照《上市公司股东大会规则》有关
规定，现予以公告。

3. 临时提案的具体内容

       2023 年 5 月 11 日，公司收到股东南京晨光集团有限责任公司《关于推荐


                                       1
姚昌文同志至航天晨光股份有限公司任职的函》和《关于向航天晨光股份有限公
司 2022 年年度股东大会提交临时提案的函》，提议将推荐姚昌文为公司董事、
不再推荐陈以亮任公司董事事宜提交公司 2022 年年度股东大会审议。该提名已
经公司七届十八次董事会审议通过，相关公告刊载于 2023 年 5 月 16 日的《中
国证券报》《上海证券报》以及上海证券交易所网站。

三、   除了上述增加临时提案外，于 2023 年 4 月 29 日公告的原股东大会通知
   事项不变。


四、   增加临时提案后股东大会的有关情况。


(一) 现场会议召开的日期、时间和地点


召开日期时间：2023 年 5 月 31 日 14 点 00 分
召开地点：公司本部大楼二楼多媒体会议室


(二) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。


网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自 2023 年 5 月 31 日
至 2023 年 5 月 31 日
    采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股
东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过
互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。

(三) 股权登记日

   原通知的股东大会股权登记日不变。


(四) 股东大会议案和投票股东类型


                                                            投票股东类型
序号                         议案名称
                                                              A 股股东
非累积投票议案


                                      2
  1      公司 2022 年度董事会工作报告                               √
  2      公司 2022 年度监事会工作报告                               √
  3      公司 2022 年年度报告全文及摘要                             √
  4      关于公司 2022 年财务决算和 2023 年财务预算的议案           √
  5      关于公司 2022 年度利润分配方案的议案                       √
  6      关于公司 2023 年向金融机构申请综合授信额度的议案           √
  7      关于公司 2023 年度关联交易总额的议案                       √
  8      关于聘任 2023 年度会计师事务所的议案                       √
9.00     关于调整公司董事的议案                                     √
9.01     提名姚昌文为公司董事                                       √
9.02     陈以亮不再担任公司董事职务                                 √


1、 说明各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已分别经公司 2023 年 4 月 27 日召开的七届十七次董事会、七届十一
次监事会议、2023 年 5 月 15 日召开的七届十八次董事会审议通过，详见 2023
年 4 月 29 日、2023 年 5 月 16 日的《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券
交易所网站。

2、 特别决议议案：5

3、 对中小投资者单独计票的议案：5、7、8、9

4、 涉及关联股东回避表决的议案：7
      应回避表决的关联股东名称：中国航天科工集团有限公司、南京晨光集团有
限责任公司、航天科工资产管理有限公司

5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无


特此公告。

                                                航天晨光股份有限公司董事会
                                                         2023 年 5 月 16 日
       报备文件
  股东提交增加临时提案的书面函件及提案内容


                                      3
附件：授权委托书


                          授权委托书

航天晨光股份有限公司：

        兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2023 年 5 月 31 日召开
的贵公司 2022 年年度股东大会，并代为行使表决权。


委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东帐户号：

序号      非累积投票议案名称                              同意         反对   弃权

  1       公司 2022 年度董事会工作报告

  2       公司 2022 年度监事会工作报告

  3       公司 2022 年年度报告全文及摘要

  4       关于公司 2022 年财务决算和 2023 年财务
          预算的议案
  5       关于公司 2022 年度利润分配方案的议案

  6       关于公司 2023 年向金融机构申请综合授信
          额度的议案
  7       关于公司 2023 年度关联交易总额的议案

  8       关于聘任 2023 年度会计师事务所的议案

 9.00     关于调整公司董事的议案                        ——          ——    ——

 9.01     提名姚昌文为公司董事

 9.02     陈以亮不再担任公司董事职务


委托人签名（盖章）：                       受托人签名：

委托人身份证号：                           受托人身份证号：

                                           委托日期：      年    月    日

                                       4
备注：


委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，
对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表
决。




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