证券代码：600501         证券简称：航天晨光       公告编号：临 2023—027


              航天晨光股份有限公司
          关于修改《公司章程》的公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    航天晨光股份有限公司（以下简称公司）于 2023 年 8 月 7 日至 14 日以通
讯方式召开的七届二十次董事会审议通过《关于修改<公司章程>的议案》，拟根
据实际情况和发展需要，对《公司章程》部分条款进行修订，具体如下：
    一、公司股本相关条款的修改
     公司《2021 年限制性股票激励计划》首次授予的 2 名激励对象因工作和
职务变更，不再符合激励对象条件，公司拟将其已获授但尚未解除限售的限制性
股票共 31 万股进行回购注销。回购注销完成后，公司将根据中国证券登记结算
有限责任公司上海分公司确认的总股本，对《公司章程》中与注册资本或股本有
关的条款做出相应修订并办理变更登记。

                修订前                             修订后

 第七条：公司注册资本为人民币         第七条：公司注册资本为人民币
 431,928,600 元。                     431,618,600 元。
 第二十三条：公司股份总数为           第二十三条：公司股份总数为
 431,928,600 股，均为人民币普通股。 431,618,600 股，均为人民币普通股。


    二、法定代表人相关条款的修改
     根据《公司法》及《中国航天科工集团有限公司所属企业公司章程指引》
相关规定，拟对法定代表人相关条款进行修改。

                修订前                             修订后

                                      第九条：公司的董事长或经理为公司
 第九条：董事长为公司的法定代表人。
                                      的法定代表人。


   特此公告。


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      航天晨光股份有限公司
            董事会
        2023 年 8 月 15 日




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