证券代码：600501             证券简称：航天晨光       编号：临 2023—032


                 航天晨光股份有限公司
               七届十五次监事会决议公告
    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    一、监事会会议召开情况
    航天晨光股份有限公司（以下简称公司）于 2023 年 8 月 25 日以邮件和直
接送达方式向全体监事发出七届十五次监事会会议通知，会议于 2023 年 8 月 30
日下午在公司科技大楼 828 会议室以现场+通讯表决方式召开，会议由监事卢克
南先生主持，会议应出席监事 5 名，实到监事 5 名。本次会议的召开符合《公司
法》和《公司章程》的有关规定。
    二、监事会会议审议情况
    审议通过《关于选举监事会主席的议案》。
    经公司 2023 年第二次临时股东大会审议通过，卢克南先生当选为公司监事。
根据控股股东中国航天科工集团有限公司的推荐，监事会选举卢克南先生任公司
监事会主席。
    表决结果：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。



     特此公告。




                                                  航天晨光股份有限公司
                                                         监事会
                                                    2023 年 8 月 31 日




                                    -1-