国浩律师（南京）事务所

                           关于

  航天晨光股份有限公司

2023 年第二次临时股东大会

                              之

                 法律意见书




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                         2023 年 8 月




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                       国浩律师（南京）事务所
                    关于航天晨光股份有限公司
             2023 年第二次临时股东大会之法律意见书


致：航天晨光股份有限公司


    根据《中华人民共和国证券法》《中华人民共和国公司法》以及中国证券监
督管理委员会《上市公司股东大会规则》的规定，本所接受航天晨光股份有限公
司（以下简称“公司”）的聘请，指派律师景忠、刘小吾出席公司 2023 年第二
次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”），并就公司本次股东大会出具法
律意见书。


    为出具本法律意见书，本所律师出席了本次股东大会，并对本次股东大会召
集和召开的相关事实以及公司提供的文件进行了核查和验证。


    根据《中华人民共和国证券法》的要求，本所按照律师行业公认的业务标准、
道德规范和勤勉尽责精神，对公司本次股东大会的召集及召开的相关法律问题出
具法律意见如下：


    一、本次股东大会的召集、召开程序
    1、公司于 2023 年 8 月 15 日在《中国证券报》《上海证券报》以及上海证
券交易所网站（http://www.sse.com.cn）上发布了《关于召开 2023 年第二次临时
股东大会的通知》，将公司本次股东大会的召开方式、会议时间、地点、内容和
议程予以公告、通知。
    2、公司本次股东大会采用现场会议和网络投票相结合的方式召开。公司本
次股东大会现场会议于 2023 年 8 月 30 日 14 时 00 分在公司江宁科技园办公大
楼八楼 828 会议室召开，召开的时间、地点与公司公告一致。公司本次股东大会
现场会议由公司董事文树樑先生主持。出席公司本次股东大会现场会议的股东及
股东代理人共 21 名，持有公司有表决权股份 198,187,872 股，占公司总股本的
45.8844%。



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    3、网络投票时间为：2023 年 8 月 30 日。其中，通过上海证券交易所交易
系统投票平台进行网络投票的具体时间为 2023 年 8 月 30 日上午 9:15 至 9:25，
9:30 至 11:30，下午 13:00 至 15:00；通过互联网投票平台进行网络投票的具体时
间为 2023 年 8 月 30 日 9:15 至 15:00 的任意时间。根据上海证券交易所向公司提
供的信息资料，在网络投票时间内通过上海证券交易所交易系统投票平台、互联
网投票平台进行网络投票的股东共 20 名，持有公司有表决权股份 92,027,872 股，
占公司总股本的 21.3063%。公司股东通过上海证券交易所交易系统投票平台、
互联网投票平台进行网络投票的时间和方式与公司公告一致。
    经验证，公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规及公司章
程的规定。


    二、出席、列席本次股东大会人员的资格与召集人资格
    1、出席、列席公司本次股东大会的人员有：
    (1) 经本所律师合理验证，出席公司本次股东大会现场会议的股东及股东代
理人共 1 名，持有公司有表决权股份 106,160,000 股，占公司总股本的 24.5781%。
    (2) 根据上海证券交易所向公司提供的信息资料，在网络投票时间内进行网
络投票的股东共计 20 名，持有公司有表决权股份 92,027,872 股，占公司总股本
的 21.3063%。
    以上通过上海证券交易所交易系统投票平台、互联网投票平台进行网络投票
的股东资格，由网络投票服务提供机构上海证券交易所验证其身份。
    (3) 经本所律师合理验证，公司部分董事、监事以及董事会秘书出席了本次
股东大会。
    (4) 经本所律师合理验证，公司部分高级管理人员列席了本次股东大会。
    在参与网络投票的股东资格均符合有关法律法规和公司章程的前提下，本所
认为，上述出席、列席本次股东大会人员的资格均合法有效。
    2、经验证，本次股东大会的召集人为公司董事会，召集人资格符合法律、
行政法规及公司章程的规定。


    三、本次股东大会提出新提案的股东资格
    经验证，本次股东大会未提出新提案。



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    四、本次股东大会的表决程序和表决结果
    本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式进行表决。出席本次股
东大会的股东及股东代理人和参加网络投票的股东以记名投票方式对本次股东
大会的议案进行了表决，并按照相关规定进行了监票、验票和计票。
    本次股东大会投票表决结束后，根据上海证券交易所向公司提供的信息资
料，经合并统计现场投票和网络投票的表决结果，参与现场投票和网络投票的股
东及股东代理人共 21 名，持有公司有表决权股份 198,187,872 股，占公司总股本
的 45.8844%。
    根据前述表决结果，本次股东大会审议通过了下列议案：
    1、审议通过了《关于调整公司监事的议案》
    （1）选举卢克南为公司监事
    表决结果：同意 197,671,972 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的
99.7396%；反对 503,200 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0.2539%；
弃权 12,700 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0.0065%。
    （2）同意舒金龙不再担任公司监事职务
    表决结果：同意 197,667,472 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的
99.7374%；反对 507,700 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0.2561%；
弃权 12,700 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0.0065%。
    2、审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》
    表决结果：同意 197,671,972 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的
99.7396%；反对 503,200 股，占出席本次股东大会有表决权股份的 0.2539%；弃
权 12,700 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0.0065%。
    其中，中小投资者表决情况为：
    同意 1,878,200 股，占参加本次股东大会表决的中小投资者所持有表决权股
份的 78.4511%；反对 503,200 股，占参加本次股东大会表决的中小投资者所持有
表决权股份的 21.0183%；弃权 12,700 股，占参加本次股东大会表决的中小投资
者所持有表决权股份的 0.5306%。
    本次股东大会对上述议案 2 的中小投资者的表决进行了单独计票，并且上述
议案 2 以特别决议审议通过。


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    经验证，本次股东大会表决程序符合法律、行政法规及公司章程的规定。


    五、结论意见
    基于上述事实，本所认为，航天晨光股份有限公司 2023 年第二次临时股东
大会的召集、召开程序符合法律、行政法规及公司章程的规定，出席本次股东大
会的人员资格合法有效，大会对议案的表决程序合法，表决结果合法有效。


（以下无正文，为签署页）




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