股票代码：600506            股票简称：统一股份        公告编号：临 2023—36 号


           统 一 低 碳科 技（新疆 ）股份 有限公 司
           第 八 届 董事 会第十二 次会议 决议公 告

   本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗

漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


       一、董事会会议召开情况
       （一）本次董事会会议的召开程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法

律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
       （二）本次董事会会议的通知及文件已于 2023 年 7 月 21 日以电话通知等方
式发出。
       （三）本次董事会会议于 2023 年 7 月 28 日在公司二楼会议室召开。
       （四）本次董事会会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名。
       （五）会议由董事长周恩鸿先生主持，公司监事、高级管理人员列席本次会
议。

       二、董事会会议审议情况

    （一）以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过关于制定《总经理工作细
则》的议案。
    为完善公司治理结构，规范公司内部运作，明确总经理的职责、权限，保证
总经理行使职权，履行职责，承担义务和责任，根据有关法律法规、规范性文件
及《公司章程》的规定，结合公司实际情况，公司董事会同意制定《总经理工作

细则》。
       具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《总
经理工作细则》。
       （二）以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过关于制定《独立董事工作
制度》的议案。

       为保证公司规范运作和公司独立董事依法行使职权，根据有关法律、行政法


                                       1
规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，结合公司的实际情况，公司董事会

同意制定《独立董事工作制度》。
    具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《独
立董事工作制度》。
    该议案尚需提请公司股东大会审议。
    （三）以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过关于制定《股东及董事、

监事和高级管理人员持股管理办法》的议案。
    为加强对公司股东、董事、监事和高级管理人员所持公司股份及其变动的管
理，根据有关法律、行政法规、规章、规范性文件以及《公司章程》的规定，公
司董事会同意制定《股东及董事、监事和高级管理人员持股管理办法》。
    具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《股

东及董事、监事和高级管理人员持股管理办法》。
    （四）以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过关于修订《董事会秘书管
理办法》的议案。
    根据现行有效的法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，结
合公司实际情况，公司董事会同意修订《董事会秘书管理办法》。

    具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《董
事会秘书管理办法》。
    （五）以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过关于修订《信息披露事务
管理办法》的议案。
    根据现行有效的法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，结
合公司实际情况，公司董事会同意修订《信息披露事务管理办法》。
    具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《信
息披露事务管理办法》。
    （六）以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过关于制定《接待和推广工
作及信息披露备查登记制度》的议案。

    为维护公司和投资者的合法权益，加强公司对外接待及与外界的交流和沟通，
提高公司投资者关系管理水平，根据有关法律、法规、规范性文件以及《公司章


                                     2
程》《投资者关系管理制度》等规定，结合公司实际情况，公司董事会同意制定《接

待和推广工作及信息披露备查登记制度》。
    具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《接
待和推广工作及信息披露备查登记制度》。
    （七）以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过关于修订《关联交易管理
办法》的议案。

    为进一步规范公司的关联交易，保证关联交易的公允性，完善关联交易管理，
根据现行有效的法律、法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定，结合公司
实际情况，公司董事会同意修订《关联交易管理办法》。
    具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关
联交易管理办法》。

    该议案尚需提请公司股东大会审议。
    （八）以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过关于修订《投资者关系管
理制度》的议案。
    为进一步规范公司投资者关系工作，完善公司投资者关系管理体系，根据现
行有效的法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，结合公司实际

情况，公司董事会同意修订《投资者关系管理制度》。
    具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《投
资者关系管理制度》。
    （九）以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过关于修订《融资与对外担
保管理办法》的议案。
    为了规范公司融资和对外担保管理，有效控制公司融资风险和对外担保风险，
保护公司财务安全和投资者的合法权益，根据现行有效的法律、行政法规、规范
性文件及《公司章程》的相关规定，结合公司实际情况，公司董事会同意修订《融
资与对外担保管理办法》。
    具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《融

资与对外担保管理办法》。
    该议案尚需提请公司股东大会审议。


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    （十）以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过关于修订《印章管理制度》

的议案。
    为规范公司印章的刻制、管理和使用，加强公司印章使用的规范性、合法性、
安全性，根据国家有关规定及《公司章程》，并结合公司实际情况，公司董事会同
意修订《印章管理制度》。
    具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《印

章管理制度》。
    （十一）以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过关于提请召开 2023 年
第二次临时股东大会的议案。
    公司董事会同意公司于2023年8月14日召开2023年第二次临时股东大会，会议
审议事项：1、关于修订《募集资金管理制度》的议案；2、关于制定《独立董事

工作制度》的议案；3、关于修订《关联交易管理办法》的议案；4、关于修订《融
资与对外担保管理办法》的议案。
    具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）、上海证券
报、证券时报披露的《关于召开 2023 年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：
2023-37 号）

    特此公告。




                                        统一低碳科技（新疆）股份有限公司
                                                    董 事 会
                                            二○二三年七月二十八日




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