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统一股份:统一低碳科技(新疆)股份有限公司2023年第二次临时股东大会会议资料2023-08-08  

                                                    统一低碳科技(新疆)股份有限公司
   2023 年第二次临时股东大会
             会议资料




         二〇二三年八月十四日




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                 统一低碳科技(新疆)股份有限公司

                2023 年第二次临时股东大会会议议程


网络投票时间:2023年8月14日
     采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东
大会召开当日的交易时间段,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联
网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
现场会议时间:2023年8月14日 14:00
现场会议地点:公司二楼会议室
主    持   人:周恩鸿
     一、主持人宣布会议开始。
     二、主持人介绍到会来宾并报告到会股东人数、委托投票情况、代表股份。
     三、主持人宣布议案表决办法(经过逐项讨论后再表决)。
     四、推选计票人、监票人:
     分别推荐股东为计票人;1 名监事、1 名律师为监票人,经与会股东举手表决
通过。
     五、宣读议案:
     1、关于修订《募集资金管理制度》的议案;
     2、关于制定《独立董事工作制度》的议案;
     3、关于修订《关联交易管理办法》的议案;
     4、关于修订《融资与对外担保管理办法》的议案。
     六、参会股东对上述议案进行讨论和提问。
     七、参会股东对上述议案进行表决。
     八、监票人监票;会议主持人宣读表决结果,并询问股东或授权代理人是否对
统计结果持有异议。
     九、主持人宣读股东大会决议。
     十、律师宣读本次股东大会法律意见书。
     十一、出席会议董事签字。
     十二、主持人宣布大会结束。

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议案一:

                 统一低碳科技(新疆)股份有限公司

               关于修订《募集资金管理制度》的议案


各位股东、股东代表:
    为规范公司募集资金的管理和使用,提高募集资金使用效益,最大限度地保障
投资者的利益,根据《公司法》《证券法》《首次公开发行股票注册管理办法》《上
市公司证券发行注册管理办法》《监管规则适用指引——发行类第 6 号》《监管规则
适用指引——发行类第 7 号》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管
理和使用的监管要求》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司
自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关法律、行政法规、规范性文件及《公司
章程》的规定和要求,结合公司的实际情况,公司拟修订《募集资金管理制度》。
    详细内容请见公司于 2023 年 4 月 29 日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)
披露的《募集资金管理制度》。
    现提请各位股东及股东授权代表审议。




                                  统一低碳科技(新疆)股份有限公司董事会
                                           二○二三年八月十四日




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议案二:

                统一低碳科技(新疆)股份有限公司

               关于制定《独立董事工作制度》的议案


各位股东、股东代表:
    为保证公司规范运作和公司独立董事依法行使职权,根据《公司法》《证券法》
《上市公司治理准则》《上市公司独立董事规则》《上海证券交易所股票上市规则》
《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关法律、行政
法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定,结合公司的实际情况,公司拟制定
《独立董事工作制度》。
    详细内容请见公司于 2023 年 7 月 29 日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)
披露的《独立董事工作制度》。
    现提请各位股东及股东授权代表审议。




                                  统一低碳科技(新疆)股份有限公司董事会
                                           二○二三年八月十四日




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议案三:

                统一低碳科技(新疆)股份有限公司

               关于修订《关联交易管理办法》的议案


各位股东、股东代表:
    为进一步规范公司的关联交易,保证关联交易的公允性,完善关联交易管理,
根据现行有效的《公司法》《证券法》《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金
往来、对外担保的监管要求》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上
市公司自律监管指引第 5 号——交易与关联交易》等法律、法规、规范性文件及《公
司章程》的相关规定,结合公司实际情况,公司拟修订《关联交易管理办法》。
    详细内容请见公司于 2023 年 7 月 29 日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)
披露的《关联交易管理办法》。
    现提请各位股东及股东授权代表审议。




                                  统一低碳科技(新疆)股份有限公司董事会
                                           二○二三年八月十四日




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议案四:

                统一低碳科技(新疆)股份有限公司

           关于修订《融资与对外担保管理办法》的议案


各位股东、股东代表:
    为了规范公司融资和对外担保管理,有效控制公司融资风险和对外担保风险,
保护公司财务安全和投资者的合法权益,根据现行有效的《民法典》《公司法》《证
券法》《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》《上
海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——
规范运作》等法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定,结合公司
实际情况,公司拟修订《融资与对外担保管理办法》。
    详细内容请见公司于 2023 年 7 月 29 日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)
披露的《融资与对外担保管理办法》。
    现提请各位股东及股东授权代表审议。




                                  统一低碳科技(新疆)股份有限公司董事会
                                           二○二三年八月十四日




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