证券代码：600506         证券简称：统一股份          公告编号：2023-38 号


            统一低碳科技（新疆）股份有限公司
       关于取消 2023 年第二次临时股东大会的公告

                                  特别提示

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。




一、     取消股东大会的相关情况



1. 取消的股东大会的类型和届次

   2023 年第二次临时股东大会

2. 取消股东大会的召开日期：2023 年 8 月 14 日


3. 取消的股东大会的股权登记日


       股份类别      股票代码        股票简称            股权登记日

         Ａ股         600506         统一股份             2023/8/9




二、     取消原因


    2023 年 8 月 4 日，中国证券监督管理委员会颁布《上市公司独立董事管理
办法》，自 2023 年 9 月 4 日起施行。上海证券交易所亦修订并于同日颁布了新的
《上海证券交易所股票上市规则（2023 年 8 月修订）》《上市公司自律监管指引
第 1 号——规范运作（2023 年 8 月修订）》。公司本次临时股东大会拟审议的部
分议案所涉制度文件需要根据上述新规进行修改完善，修改后的相关制度经董事
会审议通过之后，将另行提请召开股东大会审议。
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    经公司慎重考虑，决定取消原计划于 2023 年 8 月 14 日召开的 2023 年第二
次临时股东大会。


三、   所涉及议案的后续处理


   本次取消股东大会事项符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公
司章程》等相关规定。本次临时股东大会需重新调整和修改的议案经董事会审议
通过之后，另行提请股东大会审议，并及时履行信息披露义务。由此给广大投资
者造成的不便，公司深表歉意，感谢广大投资者对公司的理解与支持！


    特此公告。




                                统一低碳科技（新疆）股份有限公司董事会
                                            2023 年 8 月 9 日




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