股票代码：600506             股票简称：统一股份           公告编号：2023—43 号

                统一低碳科技（新疆）股份有限公司
                     关于修订《公司章程》的公告

     本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗
漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。



     统一低碳科技（新疆）股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 8 月 30
日召开第八届董事会第十三次会议，审议通过关于修订《公司章程》的议案。根
据现行有效的《公司法》《证券法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证
券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规、规范性文件
的相关规定，结合公司实际情况，公司董事会同意修订《公司章程》。具体修订
内容如下：

序号                原章程条款                            修订后条款
             第五十八条 股东大会的通知包          第五十八条 股东大会的通知包
       括以下内容：                          括以下内容：
       （此处省略“（一）至（六）”）        （此处省略“（一）至（六）”）
             股东大会通知和补充通知中应           股东大会通知和补充通知中应
       当充分、完整披露所有提案的全部具 当充分、完整披露所有提案的全部具
       体内容。拟讨论的事项需要独立董事 体内容。有关提案涉及独立董事、监
       发表意见的，发布股东大会通知或补 事会、中介机构等发表意见的，应当
 1     充通知时将同时披露独立董事的意 作为会议资料的一部分予以披露。
       见及理由。                                 股东大会网络或其他方式投票
             股东大会网络或其他方式投票 的开始时间，不得早于现场股东大会
       的开始时间，不得早于现场股东大会 召开前一日下午 3：00，并不得迟于
       召开前一日下午 3：00，并不得迟于 现场股东大会召开当日上午 9：30，
       现场股东大会召开当日上午 9：30， 其结束时间不得早于现场股东大会
       其结束时间不得早于现场股东大会 结束当日下午 3：00。
       结束当日下午 3：00。                       股权登记日与会议日期之间的


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        股权登记日与会议日期之间的 间隔应当不多于七个工作日。股权登
    间隔应当不多于七个工作日。股权登 记日一旦确认，不得变更。
    记日一旦确认，不得变更。
        第八十一条 股东（包括股东代        第八十一条 股东（包括股东代
    理人）以其所代表的有表决权的股份 理人）以其所代表的有表决权的股份
    数额行使表决权，每一股份享有一票 数额行使表决权，每一股份享有一票
    表决权。                           表决权。
        股东大会审议影响中小投资者         股东大会审议影响中小投资者
    利益的重大事项时，对中小投资者表 利益的重大事项时，应当对除公司董
    决应当单独计票。单独计票结果应当 事、监事和高级管理人员以及单独或
    及时公开披露。                     者合计持有公司 5%以上股份的股东
        公司持有的本公司股份没有表 以外的其他股东的表决情况单独计
    决权，且该部分股份不计入出席股东 票并披露。
    大会有表决权的股份总数。               公司持有的本公司股份没有表
        股东买入公司有表决权的股份 决权，且该部分股份不计入出席股东
    违反《证券法》第六十三条第一款、 大会有表决权的股份总数。
2   第二款规定的，该超过规定比例部分       股东买入公司有表决权的股份
    的股份在买入后的三十六个月内不 违反《证券法》第六十三条第一款、
    得行使表决权，且不计入出席股东大 第二款规定的，该超过规定比例部分
    会有表决权的股份总数。             的股份在买入后的三十六个月内不
        公司董事会、独立董事、持有百 得行使表决权，且不计入出席股东大
    分之一以上有表决权股份的股东或 会有表决权的股份总数。
    者依照法律、行政法规或者中国证监       公司董事会、独立董事、持有百
    会的规定设立的投资者保护机构可 分之一以上有表决权股份的股东或
    以公开征集股东投票权。征集股东投 者依照法律、行政法规或者中国证监
    票权应当向被征集人充分披露具体 会的规定设立的投资者保护机构可
    投票意向等信息。禁止以有偿或者变 以公开征集股东投票权。征集股东投
    相有偿的方式征集股东投票权。除法 票权应当向被征集人充分披露具体
    定条件外，公司不得对征集投票权提 投票意向等信息。禁止以有偿或者变
    出最低持股比例限制。               相有偿的方式征集股东投票权。除法


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                                          定条件外，公司不得对征集投票权提
                                          出最低持股比例限制。
           第八十四条 董事、监事候选人           第八十四条 董事、监事候选人
    名单以提案的方式提请股东大会表 名单以提案的方式提请股东大会表
    决。                                  决。
           股东大会就选举董事、监事进行          股东大会就选举董事、监事进行
    表决时，根据本章程的规定或者股东 表决时，根据本章程的规定或者股东
    大会的决议，可以实行累积投票制。 大会的决议，可以实行累积投票制。
           前款所称累积投票制是指股东 涉及下列情形的，股东大会在董事、
    大会选举董事或者监事时，每一股份 监事的选举中应当采用累积投票制：
    拥有与应选董事或者监事人数相同               （一）公司选举 2 名以上独立董
    的表决权，股东拥有的表决权可以集 事的；
    中使用。董事会应当向股东公告候选             （二）公司单一股东及其一致行
    董事、监事的简历和基本情况。          动人拥有权益的股份比例在 30%以
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                                          上。
                                                 前款所称累积投票制是指股东
                                          大会选举董事或者监事时，每一股份
                                          拥有与应选董事或者监事人数相同
                                          的表决权，股东拥有的表决权可以集
                                          中使用。董事会应当向股东公告候选
                                          董事、监事的简历和基本情况。
                                                 股东大会以累积投票方式选举
                                          董事的，独立董事和非独立董事的表
                                          决应当分别进行，并根据应选董事、
                                          监事人数，按照获得的选举票数由多
                                          到少的顺序确定当选董事、监事。
           第九十七条 公司 董 事为自然           第九十七 条 公 司董 事为自然
    人，有下列情形之一的，不能担任公 人，有下列情形之一的，不能担任公
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    司的董事：                            司的董事：
    （此处省略“（一）至（六）”）        （此处省略“（一）至（六）”）


                                    3
        （七）法律、行政法规或部门规       （七）法律、行政法规、部门规
    章规定的其他内容。                 章或上海证券交易所业务规则规定
        违反本条规定选举、委派董事 的其他不得担任公司董事的情形。
    的，该选举、委派或者聘任无效。董       违反本条规定选举、委派董事
    事在任职期间出现本条情形的，公司 的，该选举、委派或者聘任无效。董
    解除其职务。                       事在任职期间出现本条情形的，公司
                                       解除其职务。
        第一百零九条 董事会行使下列        第一百零九条 董事会行使下列
    职权：                             职权：
    （此处省略“（一）至（十六）”） （此处省略“（一）至（十六）”）
        公司董事会设立审计委员会，并       公司董事会设立审计委员会，并
    根据需要设立战略、提名、薪酬与考 根据需要设立战略、提名、薪酬与考
    核等相关专门委员会。专门委员会对 核等相关专门委员会。专门委员会对
    董事会负责，依照本章程和董事会授 董事会负责，依照本章程和董事会授
    权履行职责，提案应当提交董事会审 权履行职责，提案应当提交董事会审
    议决定。专门委员会成员全部由董事 议决定。专门委员会成员全部由董事
    组成，其中审计委员会、提名委员会、 组成，其中审计委员会、提名委员会、
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    薪酬与考核委员会中独立董事占多 薪酬与考核委员会中独立董事应过
    数并担任召集人，审计委员会的召集 半数并担任召集人，审计委员会的召
    人为会计专业人士。董事会负责制定 集人为会计专业人士。董事会负责制
    专门委员会工作规程，规范专门委员 定专门委员会工作规程，规范专门委
    会的运作。                         员会的运作。
        公司重大事项应当由董事会集         公司重大事项应当由董事会集
    体决策，不得将法定由董事会行使的 体决策，不得将法定由董事会行使的
    职权授予董事长、总经理等行使。超 职权授予董事长、总经理等行使。超
    过股东大会授权范围的事项，应当提 过股东大会授权范围的事项，应当提
    交股东大会审议。                   交股东大会审议。
        第一百六十六条 公司的利润分        第一百六十六条 公司的利润分
6   配政策为：                         配政策为：
    （此处省略“（一）至（二）”）     （此处省略“（一）至（二）”）


                                  4
      （三）利润分配的期间间隔              （三）利润分配的期间间隔
      在当年盈利且累计未分配利润            在当年盈利且累计未分配利润
  为正数的前提下，公司原则上每年度 为正数的前提下，公司原则上每年度
  进行一次现金分红。                    进行一次现金分红。
      公司董事会可以根据公司当期            公司董事会可以根据公司当期
  的盈利规模、资金需求状况，提议公 的盈利规模、资金需求状况，提议公
  司进行中期现金分红。                  司进行中期现金分红。
      公司当年盈利且累计未分配利            公司当年盈利且累计未分配利
  润为正数，但董事会未做出年度利润 润为正数，但董事会未做出年度利润
  分配方案的，应当在定期报告中披露 分配方案的，应当在定期报告中披露
  原因，独立董事应当对此发表独立意 原因。
  见。                                  （此处省略“（四）至（五）”）
  （此处省略“（四）至（五）”）


除上述修订外，《公司章程》其他条款保持不变。
该议案尚需提交公司股东大会审议。
特此公告。




                                     统一低碳科技（新疆）股份有限公司
                                                董 事 会
                                          二○二三年八月三十日




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