证券简称：方大炭素            证券代码：600516         公告编号：2023—064

             方大炭素新材料科技股份有限公司
         第八届董事会第二十九次临时会议决议公告
       本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

    方大炭素新材料科技股份有限公司（以下简称公司）第八届董事会第二十九

次临时会议于 2023 年 8 月 23 日以现场和通讯表决相结合的方式召开，会议应参

与表决董事 11 人，实际参与表决董事 11 人。会议的召开符合《公司法》和《公

司章程》的规定。会议审议通过了如下议案：

       一、关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案

    为提高募集资金的使用效率，减少财务费用，降低公司运营成本，公司拟使

用 10 亿元闲置募集资金暂时补充公司流动资金，使用期限自公司董事会审议通

过之日起不超过 12 个月。

    表决结果：同意 11 票；反对 0 票；弃权 0 票。

       二、关于增加 2023 年度日常关联交易的议案

    为拓宽经营渠道，公司预计向海南瀚途贸易有限公司、北京方大炭素科技有

限公司及子公司京方大（天津）国际贸易有限公司销售电极、炭砖等产品，增加

的交易额度分别约为不含税 10,000 万元、2,000 万元。预计向海南瀚途贸易有

限公司采购针状焦等原料，增加的交易金额约为不含税 12,000 万元。由于该议

案构成关联交易，关联董事马卓、党锡江、吴锋回避表决，由非关联董事进行表

决。

    表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

    特此公告。




                                           方大炭素新材料科技股份有限公司

                                                        董   事   会
                                                   2023 年 8 月 24 日