方大炭素新材料科技股份有限公司
2023年第五次临时股东大会会议资料




            2023年11月20日




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2023年第五次临时股东大会资料之一


        方大炭素新材料科技股份有限公司
       2023年第五次临时股东大会会议议程

       本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相
结合的方式。采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系
统投票平台的投票时间为 2023 年 11 月 20 日的交易时间段，即
9:15—9:25，9:30—11:30，13:00—15:00；通过互联网投票平
台的投票时间为 2023 年 11 月 20 日 9:15—15:00。
       一、现场会议时间：2023年11月20日上午10:00。
       二、现场会议地点：甘肃省兰州市红古区海石湾镇方大炭
素办公楼五楼会议室。
       三、会议召集人：方大炭素董事会。
       四、参会人员：股东或股东代表、董事、监事、高级管理
人员及聘请的见证律师等。
       五、会议主要议程
       （一）介绍议案；
                                              投票股东类型
序号                       议案名称
                                                   A 股股东

非累积投票议案

  1              关于续聘会计师事务所的议案         √


                                      2
（二）股东对议案进行审议并投票；
（三）宣布投票结果；
（四）宣读大会决议；
（五）见证律师对本次股东大会发表见证意见；
（六）签署会议决议和会议记录；
（七）会议主持人宣布会议结束。




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2023 年第五次临时股东大会资料之二


               关于续聘会计师事务所的议案

各位股东：
       一、拟聘任会计师事务所的机构信息
       （一）事务所基本信息
       天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称天职国
际）创立于 1988 年 12 月，总部北京，是一家专注于审计鉴证、
资本市场服务、管理咨询、政务咨询、税务服务、法务与清算、
信息技术咨询、工程咨询、企业估值的特大型综合性咨询机构。
       天职国际首席合伙人为邱靖之，注册地址为北京市海淀区
车公庄西路 19 号 68 号楼 A-1 和 A-5 区域，组织形式为特殊普
通合伙。
       天职国际已取得北京市财政局颁发的执业证书，是中国首
批获得证券期货相关业务资格，获准从事特大型国有企业审计
业务资格，取得金融审计资格，取得会计司法鉴定业务资格，
以及取得军工涉密业务咨询服务安全保密资质等国家实行资质
管理的最高执业资质的会计师事务所之一，并在美国 PCAOB 注
册。天职国际过去二十多年一直从事证券服务业务。
       （二）人员信息
       截至 2022 年 12 月 31 日，天职国际合伙人 85 人，注册会
计师 1,061 人，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 347
人。
       （三）业务规模
                                4
    天职国际 2022 年度经审计的收入总额 31.22 亿元，审计业
务收入 25.18 亿元，证券业务收入 12.03 亿元。2022 年度上市
公司审计客户 248 家，主要行业包括制造业、信息传输、软件
和信息技术服务业、电力、热力、燃气及水生产和供应业、批
发和零售业、交通运输、仓储和邮政业等，审计收费总额 3.19
亿元。
    （四）投资者保护能力
    天职国际按照相关法律法规在以前年度已累计计提足额的
职业风险基金，已计提的职业风险基金和购买的职业保险累计
赔偿限额不低于 20,000 万元。职业风险基金计提以及职业保险
购买符合相关规定。近三年（2020 年度、2021 年度、2022 年
度及 2023 年初至 10 月底，下同），天职国际不存在因执业行为
在相关民事诉讼中承担民事责任的情况。
    （五）诚信记录
    天职国际近三年因执业行为受到刑事处罚 0 次、行政处罚
0 次、监督管理措施 9 次、自律监管措施 1 次和纪律处分 0 次。
从业人员近三年因执业行为受到监督管理措施 9 次，涉及人员
22 名，不存在因执业行为受到刑事处罚、行政处罚和自律监管
措施的情形。
    二、拟聘任会计师事务所项目成员信息
    （一）人员信息
    1.项目合伙人及拟签字注册会计师 1：刘丹，2014 年成为
注册会计师，2018 年开始从事上市公司审计，2014 年开始在天
职国际执业，近三年签署上市公司审计报告 5 家，近三年复核
上市公司审计报告 5 家。

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    2.签字注册会计师 2：程鲁，2019 年成为注册会计师，2018
年开始从事上市公司审计，2019 年开始在天职国际执业，近三
年签署上市公司审计报告 1 家。
    3.签字注册会计师 3：李亚雄，2022 年成为注册会计师，
2018 年开始从事上市公司审计，2022 年开始在天职国际执业，
近三年签署上市公司审计报告 1 家。
    4.项目质量控制复核人：曾春卫，2008 年成为注册会计师，
2007 年开始从事上市公司审计，2007 年开始在天职国际执业，
近三年签署上市公司审计报告 8 家，近三年复核上市公司审计
报告 1 家。
    （二）上述相关人员的独立性和诚信记录情况
    天职国际及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制
复核人等不存在可能影响独立性的情形。
    项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三
年不存在因执业行为受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、
行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易所、
行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。
    （三）审计收费
    公司管理层结合行业标准、审计服务质量及审计工作量等
协商确定，2023 年度的财务及内控审计费用与 2022 年度相同，
分别为财务审计费用 80 万元，内控审计费用 10 万元。
    请审议。



                                 2023 年 11 月 20 日

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                            授权委托书

方大炭素新材料科技股份有限公司：
       兹委托      先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2023
年 11 月 20 日召开的贵公司 2023 年第五次临时股东大会，并代
为行使表决权。
       委托人持普通股数：
       委托人股东账户号：


序号               非累积投票议案名称               同意   反对   弃权

  1             关于续聘会计师事务所的议案



委托人签名（盖章）：                        受托人签名：
委托人身份证号：                            受托人身份证号：
委托日期：        年   月   日
备注：
       委托人应在委托书中“同意”“反对”或“弃权”意向中选
择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示
的，受托人有权按自己的意愿进行表决。




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