证券代码：600517      证券简称：国网英大       公告编号：临 2023-020 号


                   国网英大股份有限公司
                     关于董事辞职的公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

    国网英大股份有限公司（以下简称“公司”）董事会收到董事张贱明先生的
辞职报告。因工作变动原因，张贱明先生申请辞去公司第八届董事会董事、战略
与 ESG 委员会委员职务。截至本公告披露日，张贱明先生持有 80,000 股公司股
份。
    根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，张贱明先生的辞职报告自送达
董事会之日起生效。张贱明先生辞职不会导致董事会低于法定最低人数，不会影
响董事会正常运行，不会对公司日常经营产生不利影响，公司将按照法定程序尽
快补选董事。
    张贱明先生在担任公司董事期间勤勉尽责，为公司的规范运作和健康发展发
挥了重要作用，公司及董事会对张贱明先生表示衷心感谢！

    特此公告




                                            国网英大股份有限公司董事会
                                                       2023 年 8 月 24 日




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