证券代码：600517        证券简称：国网英大         公告编号：临 2023-021 号


           国网英大股份有限公司
       第八届董事会第八次会议决议公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。


   一、董事会会议召开情况
   国网英大股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第八次会议于 2023
年 8 月 19 日以书面方式发出会议通知，会议于 2023 年 8 月 29 日在北京市东城
区建国门内大街乙 18 号英大国际大厦 1211 会议室以现场结合通讯表决方式召
开。会议应出席董事 10 名，实际出席董事 10 名（其中以通讯表决方式出席会议
的董事 4 名），会议由公司董事长杨东伟先生主持，公司监事列席会议。本次董
事会会议的召开符合《公司法》《公司章程》的有关规定。


   二、董事会会议审议情况
   经与会董事审议，通过了以下议案：
   （一）《关于公司 2023 年半年度报告及摘要的议案》
   表决结果：10 票同意，0 票反对，0 票弃权
   具 体 内 容 详 见 公 司 于 2023 年 8 月 30 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（http://www.sse.com.cn）上网披露的《国网英大 2023 年半年度报告摘要》《国
网英大 2023 年半年度报告》。


   （二）《关于公司 2023 年上半年在中国电力财务有限公司办理金融业务风险
持续评估报告的议案》
   表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权
   本议案涉及关联交易事项，关联董事杨东伟回避表决。
   具 体 内 容 详 见 公 司 于 2023 年 8 月 30 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（http://www.sse.com.cn）上网披露的《国网英大 2023 年上半年在中国电力财



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务有限公司办理金融业务风险持续评估报告》。
   独立董事对此发表事前认可意见和独立意见：
   1.本次提交董事会审议的《关于公司 2023 年上半年在中国电力财务有限公
司办理金融业务风险持续评估报告的议案》，在提交董事会审议前，已事先提交
我们审阅。经认真审议，所涉关联交易事项符合公司经营管理的实际需要，交易
是合理的、必要的，不存在损害公司或股东利益，特别是非关联股东和中小股东
利益的情形。同意将上述议案提交公司第八届董事会第八次会议审议。
   2.我们认为，中国电力财务有限公司作为非银行金融机构，其业务范围、业
务流程、内部的风险控制制度都受到国家金融监督管理总局的严格监管，不存在
损害公司及中小股东权益的情形。未发现中国电力财务有限公司的风险管理存在
重大缺陷，公司与中国电力财务有限公司之间的关联金融业务风险可控，本风险
持续评估报告客观公正。同时，董事会审议表决上述议案的程序合法，关联董事
已回避本议案的审议与表决，符合《公司法》《证券法》等有关法律法规和《公
司章程》的规定。同意《国网英大股份有限公司 2023 年上半年在中国电力财务
有限公司办理金融业务风险持续评估报告》。
   审计与内控合规管理委员会对此发表意见：
   本报告反映了中国电力财务有限公司的经营资质、内部控制、经营管理和风
险管理状况，其业务范围、业务内容和流程、内部的风险控制制度等措施都受到
国家金融监督管理总局的严格监管，具有合法有效的《金融许可证》《企业法人
营业执照》，未发现中国电力财务有限公司存在违反《企业集团财务公司管理办
法》规定的情况，未发现其风险管理存在重大缺陷。同意本报告并提交董事会审
议。


   （三）《关于修订<国网英大股份有限公司合规管理办法>的议案》
   表决结果：10 票同意，0 票反对，0 票弃权
   为深入贯彻习近平法治思想，落实全面依法治国战略部署及法治央企建设要
求，加强公司合规管理，健全合规管理体系，切实防控风险，保障公司持续规范
发展，根据《公司法》《证券法》等法律法规及部门规章的规定，结合公司实际
情况，将《国网英大股份有限公司合规管理办法（试行）》修订为《国网英大股



                                   2
份有限公司合规管理办法》。
   具 体 内 容 详 见 公 司 于 2023 年 8 月 30 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（http://www.sse.com.cn）上网披露的《国网英大股份有限公司合规管理办法》。


   特此公告




                                                国网英大股份有限公司董事会
                                                            2023 年 8 月 29 日




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