证券代码：600518            证券简称：ST康美            编号：临2023-035



                     康美药业股份有限公司
 第九届董事会 2023 年度第一次临时会议决议公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。



    康美药业股份有限公司（以下简称公司）第九届董事会 2023 年度第一次临
时会议于 2023 年 10 月 26 日以现场结合通讯表决方式召开，会议通知已按照《公
司章程》规定提前 7 日以通讯方式、电话方式向公司各位董事发出，会议应参加
表决董事 9 名，实际参加表决董事 9 名。本次会议由董事长赖志坚先生主持，公
司全体监事和部分高级管理人员列席了会议，会议的召集、召开程序符合《公司
法》《证券法》及《公司章程》的规定。会议审议通过以下议案：
   一、审议通过《公司 2023 年第三季度报告》
    表决结果：赞同票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
    本议案经公司董事会审计委员会审议通过。
    具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的
《康美药业 2023 年第三季度报告》。


    特此公告。


                                            康美药业股份有限公司董事会
                                                二〇二三年十月二十八日




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