股票简称：华海药业               股票代码：600521        公告编号：临 2023-119 号

债券简称：华海转债               债券代码：110076


                      浙江华海药业股份有限公司
  第八届监事会第十三次临时会议决议公告（通讯方式）

     本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    浙江华海药业股份有限公司（以下称“公司”）第八届监事会第十三次临时
会议于 2023 年 11 月 9 日在公司四楼会议室以通讯方式召开。会议应到会监事 3
人，实际到会监事 3 人，符合召开监事会会议的法定人数。会议由监事王虎根先
生主持。会议程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）及《公
司章程》的规定，会议合法有效。会议审议并一致通过了如下议案：

    一、审议通过了《关于调整公司向特定对象发行 A 股股票方案的议案》

    根据《公司法》《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上市公
司证券发行注册管理办法》（以下简称《证券发行注册管理办法》）等相关规定及
股东大会的授权，公司结合实际情况，对本次发行方案中的募集资金总额及募集
资金拟投入投资项目的金额进行调整，具体内容如下：
    调整前：
    公司本次向特定对象发行股票拟募集资金总额不超过156,000.00万元（含本
数），扣除发行费用后，募集资金拟投资于以下项目：
                                                                       单位：万元
                                                                       拟使用募集
  项目名称             子项目                实施主体    项目总投资
                                                                       资金投入
                                        浙江华海制药科
    制剂数字化智能制造建设项目                            132,274.12     93,000.00
                                        技有限公司
                年产 100 吨莫那匹韦、
                60 吨奈玛特韦原料药建
抗病毒等特色           设项目
原料药多功能   年产 100 吨达比加群酯、 华海药业            37,081.57     23,000.00
  生产平台     50 吨维格列汀、10 吨拉
               考酰胺、10 吨布瓦西坦
                 特色原料药建设项目
             补充流动资金               华海药业           40,000.00     40,000.00
                                         1
                           合计                                209,355.69      156,000.00

    调整后：
    公司本次向特定对象发行股票拟募集资金总额不超过134,930.00万元（含本
数），扣除发行费用后，募集资金拟投资于以下项目：
                                                                              单位：万元

                                                                            拟使用募集资
               项目名称                   实施主体        项目总投资
                                                                              金投入
                                       浙江华海制药科
制剂数字化智能制造建设项目                                  132,274.12          93,000.00
                                         技有限公司
年产 100 吨达比加群酯、50 吨维格列
汀、10 吨拉考酰胺、10 吨布瓦西坦特        华海药业           28,011.57          13,930.00
色原料药建设项目
补充流动资金                              华海药业           40,000.00          28,000.00
                          合计                              200,285.69         134,930.00

    表决情况：同意 3 票；            反对 0 票；        弃权 0 票。

    具体内容详见公司于同日刊登在中国证券报、上海证券报、证券时报、证券
日报及上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 上的《浙江华海药业股份有限公司
关于调整公司向特定对象发行 A 股股票方案的公告》。

    二、审议通过了《关于公司向特定对象发行 A 股股票预案（三次修订稿）
的议案》

    表决情况：同意 3 票；            反对 0 票；        弃权 0 票

    《浙江华海药业股份有限公司关于向特定对象发行 A 股股票预案修订情况
说明的公告》详见公司于同日刊登在中国证券报、上海证券报、证券时报、证券
日报及上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 上的公告。

    《浙江华海药业股份有限公司向特定对象发行 A 股股票预案（三次修订稿）》
详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 上的内容。

    三、审议通过了《关于公司向特定对象发行 A 股股票募集资金使用可行性
分析报告（三次修订稿）的议案》

    表决情况：同意 3 票；            反对 0 票；        弃权 0 票

    具体内容详见公司于同日刊登在上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 上的

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《浙江华海药业股份有限公司向特定对象发行 A 股股票募集资金使用可行性分
析报告（三次修订稿）》。

     四、审议通过了《关于公司向特定对象发行 A 股股票摊薄即期回报及采取
填补措施和相关主体承诺（三次修订稿）的议案》

     表决情况：同意 3 票；    反对 0 票；    弃权 0 票

     具体内容详见公司于同日刊登在中国证券报、上海证券报、证券时报、证券
日报及上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 上的《浙江华海药业股份有限公司
关于向特定对象发行 A 股股票摊薄即期回报及采取填补措施和相关主体承诺（三
次修订稿）的公告》。

     五、审议通过了《关于公司向特定对象发行股票方案论证分析报告（二次
修订稿）的议案》

     表决情况：同意 3 票；    反对 0 票；    弃权 0 票

     具体内容详见公司于同日刊登在上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 上的
《浙江华海药业股份有限公司向特定对象发行股票方案论证分析报告（二次修订
稿）》。




     特此公告。


                                               浙江华海药业股份有限公司
                                                         监   事   会
                                                二零二三年十一月九日




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