证券代码：600528       证券简称：中铁工业      编号：临 2023-031


               中铁高新工业股份有限公司
关于董事会、监事会延期换届及独立董事任期届满
                            的公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误
导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律
责任。

    一、董事会、监事会延期换届
    本公司第八届董事会、监事会任期将于 2023 年 6 月 29 日届满。鉴于
公司新一届董事会、监事会的候选人提名工作尚未完成，董事会、监事会
换届的各项工作尚在筹备中，预计在原定任期届满前无法完成换届工作。
为保证公司董事会、监事会工作的连续性，公司第八届董事会、监事会将

延期换届，董事会各专门委员会及高级管理人员的任期亦相应顺延。
    公司第八届董事会及全体董事、第八届监事会及全体监事、高级管理
人员在换届工作完成前，将继续依照法律、法规和《公司章程》相关规定

履行职责和义务。公司董事会、监事会延期换届不会对公司的正常生产经
营产生影响。公司将积极推进董事会、监事会的换届工作，并及时履行信
息披露义务。

    二、独立董事任期届满
    根据《公司法》《上市公司独立董事规则》等相关规定，上市公司董
事会成员中应当至少包括三分之一独立董事，独立董事在上市公司连续任
职时间不得超过六年。公司独立董事陈基华先生担任公司独立董事届满 6

年，目前公司董事会成员 7 名，其中独立董事 3 名，陈基华先生届满离任
将导致公司独立董事人数少于董事会成员三分之一，陈基华先生将继续履
行其独立董事及董事会相关专门委员会委员职责，直至公司股东大会选出

新的独立董事。
    特此公告。


                                中铁高新工业股份有限公司董事会
                                     二〇二三年六月二十七日