证券代码：600528      证券简称：中铁工业     编号：临 2023-042


               中铁高新工业股份有限公司
         第八届监事会第二十七次会议决议公告

    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误
导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律
责任。



    一、监事会会议召开情况
    本公司第八届监事会第二十七次会议通知和议案等材料已于 2023 年
8 月 18 日以电子邮件方式送达至各位监事，会议于 2023 年 8 月 28 日在
北京市丰台区南四环西路诺德中心 11 号楼 4307 会议室召开。会议应出席
监事 3 名，实际出席监事 3 名，会议由监事会主席范经华主持，公司总会
计师、总法律顾问宁辉东，董事会秘书葛瑞鹏及有关人员列席了会议。会
议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》
的规定。
    二、监事会会议审议情况
    本次会议以记名投票的方式，审议通过以下议案：
    （一）审议通过《关于<公司 2023 年半年度报告>及其摘要的议案》。
会议认为：公司 2023 年半年度报告的编制和审议程序符合法律、法规及
相关监管规定，该报告所包含的信息真实、准确、完整地反映了公司 2023
年半年度的财务状况和主要经营成果；未发现半年度报告所载资料存在虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏，未发现半年度报告编制人员有违反保

密规定的行为。
    表决情况：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。
    （二）审议通过《关于<公司 2023 年半年度财务报告>的议案》。

    表决情况：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。
    （三）审议通过《关于公司发行资产证券化产品暨相关授权事项的议
案》。会议对该议案中关联交易事项进行了审议，认为本次关联交易双方

将按照诚实信用、合理公允的基本原则开展合作，本次关联交易公开、公
平，不存在损害公司或股东、特别是中小股东利益的情形，同意该关联交
易事项。
    表决情况：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。
    （四）审议通过《关于公司与四川水发投、中铁六院成立合资公司的
议案》。会议对该议案中关联交易事项进行了审议，认为本次关联交易双

方将按照诚实信用、合理公允的基本原则开展合作，本次关联交易公开、
公平，不存在损害公司或股东、特别是中小股东利益的情形，同意该关联
交易事项。

    表决情况：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。
    特此公告。


                                中铁高新工业股份有限公司监事会
                                     二〇二三年八月二十九日