证券代码：600528         证券简称：中铁工业      编号：临 2023-
044


                中铁高新工业股份有限公司
                     关于董事辞职的公告

      本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误
导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责
任。



      本公司董事会于 2023 年 10 月 9 日收到董事邓元发先生的书面辞职
报告，邓元发先生因年龄原因退休，申请辞去公司董事、董事会战略与投
资委员会委员、董事会审计与风险管理委员会委员和董事会科技创新委员
会委员职务，辞职后，不再担任公司的任何职务。邓元发先生已确认与公
司第八届董事会和公司无任何意见分歧，亦无任何与辞任有关的其他事宜
需请公司股东关注。
      根据《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所股票上市规则》《中
铁高新工业股份有限公司章程》等相关规定，邓元发先生的辞职未导致公
司董事会成员低于法定人数，不会影响公司董事会正常运作，辞职报告于
送达董事会时生效。
      邓元发先生在任公司董事期间，恪尽职守、勤勉尽责，公司及董事会
对其在任职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心的感谢！
特此公告。


             中铁高新工业股份有限公司董事会
                   二〇二三年十月十日