证券代码：600532              证券简称：*ST 未来     公告编号：2023-045




            上海智汇未来医疗服务股份有限公司
    关于 2022 年年度股东大会变更会议地址的公告


  本公司董事会全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或

者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    一、 股东大会有关情况
    1. 原股东大会的类型和届次：
    2022 年年度股东大会
    2. 原股东大会召开日期： 2023 年 5 月 19 日
    3. 原股东大会股权登记日：
 股份类别            股票代码      股票简称          股权登记日
 Ａ股                600532        *ST 未来          2023/5/12
    二、 更正补充事项涉及的具体内容和原因
    公司于 2023 年 4 月 29 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定
信息披露媒体上披露了《上海智汇未来医疗服务股份有限公司关于召开 2022 年
年度股东大会的通知》，定于 2023 年 5 月 19 日 14 点 00 分在上海市浦东新区丁
香路 555 号东怡大酒店三楼丁香 1 厅召开 2022 年年度股东大会。由于原定股东
大会会议场地预期无法使用，为保障本次股东大会顺利召开，公司将本次股东大
会会议地点变更为：上海市浦东新区东方路 899 号上海浦东假日酒店三楼汉厅，
会议时间不变。
    三、 除了上述更正补充事项外，于 2023 年 4 月 29 日公告的原股东大会通
知事项不变。
    四、 更正补充后股东大会的有关情况。
    1．现场会议召开的日期、时间和地点
    召开的日期时间：2023 年 5 月 19 日 14 点 00 分
    召开地点：上海市浦东新区东方路 899 号上海浦东假日酒店三楼汉厅
    2. 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
    网络投票起止时间：自 2023 年 5 月 19 日
                       至 2023 年 5 月 19 日
    采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股
东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过
互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
    3. 股权登记日
    原通知的股东大会股权登记日不变。
    4. 股东大会议案和投票股东类型
                                                     投票股东类型
 序号                    议案名称
                                                       A 股股东
非累积投票议案

1        关于《上海智汇未来医疗服务股份有限公司             √
         2022 年度董事会工作报告》的议案
2        关于《上海智汇未来医疗服务股份有限公司             √
         2022 年度监事会工作报告》的议案
3        关于《上海智汇未来医疗服务股份有限公司             √
         2022 年年度报告》及《上海智汇未来医疗服
         务股份有限公司 2022 年年度报告摘要》的议
         案
4        关于《上海智汇未来医疗服务股份有限公司             √
         2022 年度内部控制评价报告》的议案
5        关于《上海智汇未来医疗服务股份有限公司             √
         2022 年度财务决算报告》的议案
6        关于公司 2022 年度利润分配预案的议案               √

7        关于核定公司董事、监事 2022 年度薪酬的议           √
         案

    特此公告。
上海智汇未来医疗服务股份有限公司董事会
                    2023 年 5 月 13 日
附件 1：授权委托书


                         授权委托书

上海智汇未来医疗服务股份有限公司：

       兹委托     先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2023 年 5 月 19 日
召开的贵公司 2022 年年度股东大会，并代为行使表决权。




委托人持普通股数：


委托人持优先股数：


委托人股东帐户号：




序号     非累积投票议案名称                            同意 反对 弃权

1        关于《上海智汇未来医疗服务股份有限公司 2022
         年度董事会工作报告》的议案

2        关于《上海智汇未来医疗服务股份有限公司 2022
         年度监事会工作报告》的议案

3        关于《上海智汇未来医疗服务股份有限公司 2022
         年年度报告》及《上海智汇未来医疗服务股份有
         限公司 2022 年年度报告摘要》的议案

4        关于《上海智汇未来医疗服务股份有限公司 2022
         年度内部控制评价报告》的议案

5        关于《上海智汇未来医疗服务股份有限公司 2022
         年度财务决算报告》的议案

6        关于公司 2022 年度利润分配预案的议案
7        关于核定公司董事、监事 2022 年度薪酬的议案



委托人签名（盖章）：                  受托人签名：


委托人身份证号：                      受托人身份证号：


                                     委托日期：       年 月 日


备注：


委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打
“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的
意愿进行表决。