证券代码：600537        证券简称：亿晶光电          公告编号：2023-073



                   亿晶光电科技股份有限公司
             关于监事辞职暨补选监事的公告


    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。




    一、关于监事辞职的情况

    近日，亿晶光电科技股份有限公司（以下简称“公司”）监事会收到股东代表
监事刘梦丽女士、职工代表监事陈江明先生的书面辞职报告。刘梦丽女士因个人
原因申请辞去公司第七届监事会股东代表监事职务，陈江明先生因工作原因申请
辞去公司第七届监事会职工代表监事职务。公司监事会对刘梦丽女士、陈江明先
生任职期间的辛勤付出及为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢。

    二、关于补选监事的情况

    为完善公司治理结构，保证公司监事会的正常运作，根据《中华人民共和国
公司法》《亿晶光电科技股份有限公司章程》的相关规定，公司于2023年8月24
日召开职工代表大会，以民主方式推选出杨伟豪先生、何瑷女士（简历附后）为
公司第七届监事会职工代表监事，任期自公司本次职工代表大会审议通过之日起
至公司第七届监事会任期届满之日止。

    截至本公告披露日，杨伟豪先生、何瑷女士未持有公司股份，与公司控股股
东及实际控制人及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国
证监会及其他有关部门和证券交易所惩戒，未担任公司董事或高级管理人员，不
存在根据中国证监会及证券交易所规定的不得担任董事、监事、高级管理人员的
情形。

    特此公告。
亿晶光电科技股份有限公司
         监事会
     2023 年 8 月 28 日
附件：简历
    杨伟豪先生，1997 年生，中国国籍，新西兰坎特伯雷大学经济学和管理
学双学士学位。曾任亿晶光电科技股份有限公司证券事务助理，现任亿晶光电
科技股份有限公司职工代表监事、证券事务代表。
    何瑷女士，1997 年生，中国国籍，大学本科学历。曾任红豆集团控股子
公司江苏通用科技股份有限公司董事长秘书，董事长办公室副主任，现任亿晶
光电科技股份有限公司职工代表监事，常州亿晶光电科技有限公司总裁办秘
书。