证券代码：600537             证券简称：亿晶光电         公告编号：2023-093


                    亿晶光电科技股份有限公司
      关于担保额度调剂及为控股孙公司提供担保的
                               进展公告

       本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
   述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


     重要内容提示

     被担保人名称：滁州亿晶光电科技有限公司（以下简称“滁州亿晶”）
     本次担保额度调剂金额：100,000 万元。鉴于本次被担保对象滁州亿晶最近一
     期资产负债率（未经审计）超过 70%，根据亿晶光电科技股份有限公司（以下
     简称“公司”、“亿晶光电”）的实际经营需求，公司在股东大会审议批准的
     担保额度及授权范围内将原资产负债率超过 70%的常州亿晶光电科技有限公
     司（以下简称“常州亿晶”）未使用的担保额度 100,000 万元调剂至滁州亿晶，
     调剂后公司为常州亿晶提供的担保额度为 350,000 万元，公司为滁州亿晶提供
     的担保额度为 100,000 万元。
     本次担保金额合计为人民币 5,000 万元，公司已实际为常州亿晶及其子公司提
     供担保的余额为人民币 24.75 亿元。
     本次担保无反担保。
     对外担保逾期的累计数量：无
     截至本公告日，公司对外担保总额为人民币 44.21 亿元，超过最近一期经审计
     净资产 100%且本次被担保对象滁州亿晶最近一期资产负债率（未经审计）超
     过 70%，请投资者充分关注担保风险。

     一、担保情况概述


     （一）本担保事项履行的内部决策程序及担保额度调剂情况




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       公司第七届董事会第二十次会议、2023 年第一次临时股东大会审议通过了《关
  于公司 2023 年度担保额度预计的议案》，同意公司及下属公司（含授权期限内新
  增的合并报表内公司）2023 年度向银行、融资租赁公司、担保公司、供应链金融
  机构、企业集团财务公司及其他金融机构、非金融机构申请单日最高余额不超过 75
  亿元人民币的授信额度，并为上述授信额度提供单日最高余额不超过 80 亿元人民
  币的新增担保额度（包括原有担保展期或续保）。其中，对资产负债率 70%以上的
  下属公司的新增担保额度为 48 亿元人民币，对资产负债率 70%以下的下属公司的
  新增担保额度为 32 亿元人民币。同时，授权公司董事长或总经理签署与融资和履
  约类担保相关的协议、函件等其他文件；并可根据实际需要，在实际发生担保时，
  对常州亿晶下属全资/控股子公司相互调剂使用额度（含新设立的下属全资/控股子
  公司）；授权期限自股东大会通过之日起至 2023 年 12 月 31 日。（详见公司发布
  的相关公告，公告编号：2023-003、2023-006、2023-008）。

       鉴于本次被担保对象滁州亿晶最近一期资产负债率（未经审计）超过 70%，根
  据公司的实际经营需求，公司在股东大会审议批准的担保额度及授权范围内将原
  资产负债率超过 70%的常州亿晶未使用的担保额度 100,000 万元调剂至滁州亿晶，
  调剂后公司为常州亿晶提供的担保额度为 350,000 万元，公司为滁州亿晶提供的担
  保额度为 100,000 万元，具体如下：

                                                                    单位：人民币 万元


                                           本次调                 本次调      调剂后尚未使
                                                       本次调剂
   担保方                                  剂前担                 剂后担      用担保额度（含
                        被担保方                         额度
                                           保额度                 保额度      本次）

资产负债率高于70%的下属公司

  亿晶光电              常州亿晶          450,000.00 -100,000.00 350,000.00    93,820.49

  亿晶光电              滁州亿晶           0【注1】   100,000.00 100,000.00    95,000.00

      注 1：截至目前公司已为滁州亿晶提供 796,574,686.00 元担保，此担保为单独审议事项，
  不在本公告所属担保额度范围之内，该事项已经公司 2023 年第四次临时股东大会审议通过，
  详见《亿晶光电科技股份有限公司 2023 年第四次临时股东大会决议公告》（公告编号：2023-
  083）。



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     （二）本次担保基本情况

     2023 年 11 月 21 日，公司及常州亿晶与安徽全椒农村商业银行（以下简称“全
椒农商行”）签订最高额连带责任保证合同，为滁州亿晶于 2023 年 11 月 21 日起
至 2026 年 11 月 21 日期间与全椒农商行签订流动借款协议所产生的债务提供最高
额为 5,000 万元的连带责任保证。本次担保事项在上述担保授权范围内，无需履行
其他审批程序。


     二、被担保人基本情况

     1、被担保人名称：滁州亿晶光电科技有限公司
     2、注册地点：安徽省滁州市全椒县襄河镇儒林路政务中心 6 号楼一层 101
室
     3、法定代表人：唐骏
     4、注册资本：150,000 万元整
     5、成立日期：2022 年 10 月 16 日
     6、经营范围：一般项目：太阳能发电技术服务；水产品零售；水产品批发；
货物进出口；太阳能热发电产品销售；太阳能热利用产品销售；新兴能源技术研发；
光伏设备及元器件销售；新能源原动设备销售；非金属矿物制品制造；光伏设备及
元器件制造；新能源原动设备制造（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁
止或限制的项目）
     许可项目：道路货物运输（不含危险货物）；水产养殖；发电业务、输电业务、
供（配）电业务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具
体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）
     7、滁州亿晶为公司控股孙公司，滁州亿晶的资信良好，不属于失信被执行人，
具有良好的履约能力。
     8、被担保人最近一年又一期的财务数据：
                                                          单位：人民币 万元

                              2022 年 12 月 31 日       2023 年 9 月 30 日
            科目
                                 （经审计）               （未经审计）
 资产总额                                    9,194.52                 219,524.58
 净资产                                         49.65                  29,367.74

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            科目                  2022 年度               2023 年 1-9 月份
 营业收入                                          -                    51,344.52
 净利润                                       -50.35                         -683.91


    三、担保协议的主要内容

    担保方：亿晶光电、常州亿晶
    被担保方：滁州亿晶
    债权人：全椒农商行
    担保金额：人民币 5,000 万元
    担保方式：最高额连带责任保证
    担保类型：授信业务
    担保期限：主合同项下债务人债务履行期限届满之日起三年

    四、董事会意见及担保的必要性和合理性

    为提高公司决策效率，公司于 2023 年 1 月 12 日召开第七届董事会第二十次
会议，审议通过了《关于公司 2023 年度担保额度预计的议案》。

    公司董事会认为：2023 年度担保预计及授权事项是为满足公司下属子公司经
营需要，符合公司整体利益和发展战略；且被担保方为公司合并报表范围内的下属
子公司，公司对其日常经营活动风险及决策能够有效控制，可以及时掌控其资信状
况。董事会同意公司上述担保预计事项。

    公司持有常州亿晶 85.71%股权，为常州亿晶控股股东，常州金沙科技投资有
限公司（以下简称“金沙科技”，为政府持股平台，非公司关联方）持有常州亿晶 14.29%
股权；常州亿晶持有滁州亿晶 53.33%股权，为滁州亿晶控股股东，全椒县嘉辰新
材料产业投资基金管理中心（有限合伙）（以下简称“嘉辰基金”，为政府持股平台，
非公司关联方）持有滁州亿晶 46.67%股权。金沙科技与嘉辰基金属于对公司控股
子公司、孙公司的战略投资，不具备控制地位，也不参与公司经营管理，同时在实
际融资业务中，金融机构只要求上市公司方面提供担保，未要求金沙科技与嘉辰基
金提供担保。此外，金沙科技与嘉辰基金作为政府持股平台，为公司控股子公司、
孙公司提供担保存在一定的程序困难。综合以上因素，基于实际业务操作便利，且


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考虑金沙科技与嘉辰基金无明显的提供担保的必要性，本次担保由公司提供超比
例担保，金沙科技与嘉辰基金未提供同比例担保。


    五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

    截至目前，公司对外担保除为滁州亿晶与全椒椒阳新能源科技有限公司提供
796,574,686.00 元担保，剩余对外担保均为公司或控股子公司对控股子公司或控股
孙公司的担保，担保总额为人民币 44.21 亿元，担保总额占公司最近一期经审计净
资产的 154.10%；担保余额为人民币 24.75 亿元，担保余额占公司最近一期经审计
净资产的 86.28%。公司无逾期担保情况。

    特此公告。



                                                亿晶光电科技股份有限公司
                                                         董事会
                                                    2023 年 11 月 22 日




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