证券代码：600537          证券简称：亿晶光电         公告编号：2023-095



                   亿晶光电科技股份有限公司
         第七届董事会第三十二次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    一、董事会会议召开情况
    亿晶光电科技股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第三十二次
会议的通知和材料，于 2023 年 12 月 5 日以电子邮件的方式发出，该次会议于
2023 年 12 月 11 日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议应出席董事
9 名，实际出席董事 9 名，会议由董事长杨庆忠先生主持，公司监事会成员及高
级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门
规章、规范性文件及《亿晶光电科技股份有限公司章程》的规定，会议合法有效。
    二、董事会会议审议情况
    1、审议通过《关于注销 2022 年股票期权与限制性股票激励计划部分股票期
权的议案》
    2022 年股票期权与限制性股票激励计划确认的获授股票期权的激励对象中，
首次授予的 1 名激励对象及预留第一次授予的 2 名激励对象因个人原因离职，根
据《亿晶光电科技股份有限公司 2022 年股票期权与限制性股票激励计划（草案）》
的相关规定，上述激励对象不再具备股权激励资格，公司拟对其已获授尚未行权
的股票期权进行注销。公司董事会同意对前述 3 名离职激励对象已获授但尚未行
权的全部股票期权进行注销，合计 57.50 万份。

    本议案的具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）的《亿晶光电科技股份有限公司关于注销 2022 年股票期权
与限制性股票激励计划部分股票期权的公告》（公告编号：2023-097）。
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    公司董事会薪酬与考核委员会对该议案发表了核查意见；独立董事对该议案
发表了同意的独立意见。
    2、审议通过《关于 2022 年股票期权与限制性股票激励计划预留第一次授予
部分股票期权第一个行权期符合行权条件的议案》
   鉴于公司及预留第一次授予激励对象的各项考核指标均已满足《亿晶光电科
技股份有限公司 2022 年股票期权与限制性股票激励计划（草案）》规定的预留第
一次授予部分第一个行权期行权条件，根据 2021 年年度股东大会对董事会的授
权，董事会认为公司 2022 年股票期权与限制性股票激励计划预留第一次授予第
一个行权期可行权的条件已经满足，预留第一次授予部分股票期权第一个行权期
可行权激励对象为 16 名，可行权的股票期权数量为 80.00 万份。
    本议案的具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）的《亿晶光电科技股份有限公司关于 2022 年股票期权与限
制性股票激励计划预留第一次授予部分股票期权第一个行权期符合行权条件的
公告》（公告编号：2023-098）。
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    公司董事会薪酬与考核委员会对该议案发表了核查意见；独立董事对该议案
发表了同意的独立意见。

    三、备查文件
    1、《亿晶光电科技股份有限公司第七届董事会第三十二次会议决议》；
    2、 亿晶光电科技股份有限公司独立董事关于第七届董事会第三十二次会议
相关事项的独立意见》；
    3、 亿晶光电科技股份有限公司董事会薪酬与考核委员会关于第七届董事会
第三十二次会议相关事项的核查意见》。


    特此公告。


                                                  亿晶光电科技股份有限公司
                                                             董事会
                                                        2023 年 12 月 12 日