厦门钨业:厦门钨业第九届监事会第十四次会议决议公告2023-08-02
股票代码:600549 股票简称:厦门钨业 公告编号:临-2023-068
厦门钨业股份有限公司
第九届监事会第十四次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
厦门钨业股份有限公司第九届监事会第十四次会议于 2023 年 8 月 1 日以通
讯方式召开,会前公司董秘办公室于 2023 年 7 月 27 日以电子邮件及专人送达的
方式通知了全体监事。会议由监事会主席许继松先生主持,应到监事 9 人,实到
监事 9 人。会议符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议以投票表决的方式
审议通过了如下议案:
一、会议以 9 票同意,0 票反对,0 票弃权的表决结果通过了《第三期员工
持股计划(草案)及其摘要》。详见同日登载于上海证券交易所网站
(www.sse.com.cn)的《第三期员工持股计划(草案)》及其摘要。
监事会对《第三期员工持股计划(草案)》及其摘要进行了审核,并发表审
核意见如下:
1、公司不存在《公司法》、《证券法》、《关于上市公司实施员工持股计
划试点的指导意见》(以下简称《指导意见》)等法律、法规、规范性文件规定
的禁止实施员工持股计划的情形。
2、《第三期员工持股计划(草案)》及其摘要的内容符合《公司法》、《证
券法》、《指导意见》等有关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定,
不存在损害公司及全体股东利益的情形,亦不存在摊派、强行分配等方式强制员
工参与本次员工持股计划的情形;公司不存在向本次员工持股计划持有人提供贷
款、贷款担保或任何其他财务资助的计划或安排。
3、公司实施员工持股计划可以进一步改善公司治理水平,建立员工、公司、
股东风险共担、利益共享机制,有效调动管理和技术人员的积极性,促进公司长
期、持续、健康发展。
该议案尚须提交公司股东大会审议。
二、会议以 9 票同意,0 票反对,0 票弃权的表决结果通过了《第三期员工
持股计划管理办法》。详见同日登载于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)
的《第三期员工持股计划管理办法》。
该议案尚须提交公司股东大会审议。
三、会议以 9 票同意,0 票反对,0 票弃权的表决结果通过了《关于回购并
注销部分 2020 年限制性股票激励计划已获授但尚未解锁的限制性股票及调整回
购价格的议案》。
监事会发表审核意见如下:公司本次回购离职人员所涉部分限制性股票事
项符合《上市公司股权激励管理办法》等法律法规及《厦门钨业股份有限公司
2020 年限制性股票激励计划(草案修订稿)》的有关规定,符合公司全体股东
和激励对象的一致利益。董事会关于本次回购注销限制性股票的审议程序符合
相关规定,合法有效。公司回购股份的资金全部为自有资金,不会对公司的财
务状况和经营成果产生实质性影响,不会影响公司管理团队与核心骨干的勤勉
尽职,也不存在损害公司及全体股东利益的情形。综上,监事会同意《关于回
购并注销部分 2020 年限制性股票激励计划已获授但尚未解锁的限制性股票及调
整回购价格的议案》,并同意将此议案提交公司股东大会审议。
该议案尚须提交公司股东大会审议。
详见公告:临-2023-070《厦门钨业关于回购并注销部分 2020 年限制性股
票激励计划已获授但尚未解锁的限制性股票及调整回购价格的公告》。
特此公告。
厦门钨业股份有限公司
监 事 会
2023 年 8 月 2 日