股票代码：600549         股票简称：厦门钨业       公告编号：临-2023-068

                    厦门钨业股份有限公司

           第九届监事会第十四次会议决议公告
   本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

    厦门钨业股份有限公司第九届监事会第十四次会议于 2023 年 8 月 1 日以通

讯方式召开，会前公司董秘办公室于 2023 年 7 月 27 日以电子邮件及专人送达的

方式通知了全体监事。会议由监事会主席许继松先生主持，应到监事 9 人，实到

监事 9 人。会议符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议以投票表决的方式

审议通过了如下议案：

    一、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果通过了《第三期员工

持股计划（草案）及其摘要》。详见同日登载于上海证券交易所网站

（www.sse.com.cn）的《第三期员工持股计划（草案）》及其摘要。

    监事会对《第三期员工持股计划（草案）》及其摘要进行了审核，并发表审

核意见如下：

    1、公司不存在《公司法》、《证券法》、《关于上市公司实施员工持股计

划试点的指导意见》（以下简称《指导意见》）等法律、法规、规范性文件规定

的禁止实施员工持股计划的情形。

    2、《第三期员工持股计划（草案）》及其摘要的内容符合《公司法》、《证

券法》、《指导意见》等有关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，

不存在损害公司及全体股东利益的情形，亦不存在摊派、强行分配等方式强制员

工参与本次员工持股计划的情形；公司不存在向本次员工持股计划持有人提供贷

款、贷款担保或任何其他财务资助的计划或安排。

    3、公司实施员工持股计划可以进一步改善公司治理水平，建立员工、公司、

股东风险共担、利益共享机制，有效调动管理和技术人员的积极性，促进公司长

期、持续、健康发展。

    该议案尚须提交公司股东大会审议。
    二、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果通过了《第三期员工

持股计划管理办法》。详见同日登载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）

的《第三期员工持股计划管理办法》。

    该议案尚须提交公司股东大会审议。

    三、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果通过了《关于回购并

注销部分 2020 年限制性股票激励计划已获授但尚未解锁的限制性股票及调整回

购价格的议案》。

    监事会发表审核意见如下：公司本次回购离职人员所涉部分限制性股票事

项符合《上市公司股权激励管理办法》等法律法规及《厦门钨业股份有限公司

2020 年限制性股票激励计划（草案修订稿）》的有关规定，符合公司全体股东

和激励对象的一致利益。董事会关于本次回购注销限制性股票的审议程序符合

相关规定，合法有效。公司回购股份的资金全部为自有资金，不会对公司的财

务状况和经营成果产生实质性影响，不会影响公司管理团队与核心骨干的勤勉

尽职，也不存在损害公司及全体股东利益的情形。综上，监事会同意《关于回

购并注销部分 2020 年限制性股票激励计划已获授但尚未解锁的限制性股票及调

整回购价格的议案》，并同意将此议案提交公司股东大会审议。

    该议案尚须提交公司股东大会审议。

    详见公告：临-2023-070《厦门钨业关于回购并注销部分 2020 年限制性股

票激励计划已获授但尚未解锁的限制性股票及调整回购价格的公告》。



    特此公告。


                                               厦门钨业股份有限公司
                                                      监 事 会
                                                   2023 年 8 月 2 日