厦门钨业股份有限公司

独立董事关于第九届董事会第三十次会议相关事项的独立意见

     根据《公司章程》、《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定，我们认真
 审核了以下议题，并发表独立意见。
     一、我们对《第三期员工持股计划（草案）》及其摘要、《第三期员工持股计
 划管理办法》发表如下独立意见：

      1.公司不存在《公司法》、《证券法》、《关于上市公司实施员工持股计划试

 点的指导意见》（以下简称《指导意见》）等法律、法规、规范性文件规定的禁止
 实施员工持股计划的情形。
     2.《第三期员工持股计划（草案）》及其摘要的内容符合《公司法》、《证券
 法》、《指导意见》等有关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，不
 存在损害公司及全体股东利益的情形，亦不存在摊派、强行分配等方式强制员工
 参与本次员工持股计划的情形；公司不存在向本次员工持股计划持有人提供贷款、
 贷款担保或任何其他财务资助的计划或安排。
     3.公司实施员工持股计划可以进一步改善公司治理水平，建立员工、公司、
 股东风险共担、利益共享机制，有效调动管理和技术人员的积极性，促进公司长
 期、持续、健康发展。
     4.公司董事会审议本次员工持股计划时，关联董事根据相关法律法规和规范
 性文件以及《公司章程》的规定回避表决，由非关联董事审议表决，审议程序合
 法、有效。本次员工持股计划尚需提请公司股东大会审议。
     综上，我们同意公司《第三期员工持股计划（草案）》及其摘要的内容，同
 意公司实施本次员工持股计划。
     二、我们对《关于回购并注销部分 2020 年限制性股票激励计划已获授但尚
 未解锁的限制性股票及调整回购价格的议案》发表如下独立意见：公司 2020 年
 限制性股票激励计划激励对象李来超先生已离职，已不符合限制性股票激励计划
 的激励条件，董事会决定对其已获授但尚未解锁的限制性股票 174,000 股进行回
 购注销，调整后的回购价格为 6.65 元/股。上述回购注销部分限制性股票事项符
 合《上市公司股权激励管理办法》等法律法规及《厦门钨业股份有限公司 2020
年限制性股票激励计划（草案修订稿）》的有关规定，本次回购注销限制性股票
的审议程序符合相关规定，合法有效。公司回购股份的资金全部为自有资金，不
会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响，不会影响公司管理团队与核心
骨干的勤勉尽职，也不存在损害公司及全体股东利益的情形。综上，我们同意回
购注销李来超先生已获授但尚未解除限售的 174,000 股限制性股票，并同意将此
议案提交公司股东大会审议。
    综上，我们同意回购注销李来超先生已获授但尚未解除限售的 174,000 股限
制性股票。
                                      独立董事：叶小杰、程文文、朱浩淼
                                                 2023 年 8 月 1 日