证券代码：600549        证券简称：厦门钨业           公告编号：临-2023-072


                     厦门钨业股份有限公司
       关于召开 2023 年第三次临时股东大会的通知
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。


   重要内容提示：
   股东大会召开日期：2023年8月17日
   本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统


一、    召开会议的基本情况
(一)    股东大会类型和届次
       2023 年第三次临时股东大会
(二)    股东大会召集人：董事会
(三)    投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结
   合的方式
(四)    现场会议召开的日期、时间和地点
        召开的日期时间：2023 年 8 月 17 日      14 点 30 分
        召开地点：厦门市展鸿路 81 号特房波特曼财富中心 A 座 21 层本公司 1
   号会议室
(五)    网络投票的系统、起止日期和投票时间。
        网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
        网络投票起止时间：自 2023 年 8 月 17 日
                             至 2023 年 8 月 17 日
        采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间
   为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；
   通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
(六)    融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
        涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者
   的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运
   作》等有关规定执行。
(七)    涉及公开征集股东投票权
        不涉及
二、    会议审议事项
   本次股东大会审议议案及投票股东类型

                                                            投票股东类型
 序号                      议案名称
                                                                A 股股东
非累积投票议案
  1     《第三期员工持股计划（草案）及其摘要》                    √
  2     《第三期员工持股计划管理办法》                            √
  3     《关于提请股东大会授权董事会办理公司第三                  √
        期员工持股计划相关事宜的议案》
  4     《关于回购并注销部分 2020 年限制性股票激励                √
        计划已获授但尚未解锁的限制性股票及调整回
        购价格的议案》
  5     《关于修订<公司章程>的议案》                              √

1、各议案已披露的时间和披露媒体
   以上议案已经公司第九届董事会第三十次会议，第九届监事会第十四次会议
   审议通过，相关公告于 2023 年 8 月 2 日刊载于上海证券交易所网站及《中国
   证券报》、《上海证券报》。
2、特别决议议案：议案 5
3、对中小投资者单独计票的议案：议案 1、议案 2、议案 3、议案 4
4、涉及关联股东回避表决的议案：议案 1、议案 2、议案 3
   应回避表决的关联股东名称：拟参与员工持股计划的股东对议案 1、议案 2
及议案 3 回避表决
5、涉及优先股股东参与表决的议案：不涉及
三、    股东大会投票注意事项
(一)    本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，
   既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投
   票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首
   次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操
   作请见互联网投票平台网站说明。
(二)     持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户
   所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。
         持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票
   的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同
   类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
         持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部
   股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别
   和品种股票的第一次投票结果为准。
(三)     同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，
   以第一次投票结果为准。
(四)     股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、     会议出席对象
(一)     股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在
   册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式
   委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

       股份类别         股票代码      股票简称          股权登记日
         Ａ股            600549       厦门钨业          2023/8/10


(二)     公司董事、监事和高级管理人员。
(三)     公司聘请的律师。
(四)     其他人员
五、     会议登记方法
为便于会议安排，请有意参加的股东提前办理会议登记。
（一） 登记手续：
   符合上述条件的国有股、法人股股东持营业执照复印件、法定代表人授权委
托书、出席人身份证办理登记手续；符合上述条件的个人股东持股票账户卡或身
份证办理登记手续；委托代理人持授权委托书、身份证、授权人股票账户卡办理
登记手续。股东可直接到公司或通过信函或传真方式办理登记。
（二） 登记时间：2023 年 8 月 11 日-8 月 16 日期间（工作日上午 9:00-12:00，
下午 14:00-17:00）。
（三） 登记地点：本公司董秘办公室
       地址：厦门市展鸿路 81 号特房波特曼财富中心 A 座 22 层董秘办公室
       邮编：361009
       联系人：苏丽玉
       联系电话：0592-5363856       传真：0592-536385
六、   其他事项
(一)   本次股东大会现场会议的会期半天，拟出席现场会议的股东自行安排食
   宿、交通费用。
(二)   出席现场会议人员请于会议开始前半个小时至会议地点，并携带身份证
   明、持股凭证、授权委托书等原件，以便验证入场。


   特此公告。


                                              厦门钨业股份有限公司董事会
                                                           2023 年 8 月 2 日


附件 1：授权委托书


 报备文件

第九届董事会第三十次会议决议
第九届监事会第十四次会议决议
附件 1：授权委托书

                             授权委托书
厦门钨业股份有限公司：

       兹委托        先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2023 年 8 月 17
日召开的贵公司 2023 年第三次临时股东大会，并代为行使表决权。


委托人持普通股数：


委托人持优先股数：


委托人股东帐户号：


序号            非累积投票议案名称            同意       反对         弃权

       《第三期员工持股计划（草案）及其
  1
       摘要》

  2    《第三期员工持股计划管理办法》

       《关于提请股东大会授权董事会办理
  3    公司第三期员工持股计划相关事宜的
       议案》

       《关于回购并注销部分 2020 年限制性
  4    股票激励计划已获授但尚未解锁的限
       制性股票及调整回购价格的议案》

  5    《关于修订<公司章程>的议案》



委托人签名（盖章）：                    受托人签名：


委托人身份证号：                        受托人身份证号：


                                      委托日期：       年   月   日
备注：


委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，
对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表
决。