股票代码：600549          股票简称：厦门钨业       公告编号：临-2023-069

                    厦门钨业股份有限公司

          第十四届二次职工代表大会决议公告
   本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

    厦门钨业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 8 月 1 日采用通讯方
式召开第十四届二次职工代表大会，就公司拟实施的第三期员工持股计划（以下
简称“本期员工持股计划”）征求公司员工意见。本次会议的召集召开符合公司
章程及公司职工代表会议制度的有关规定。经与会职工代表民主讨论和表决，作
出如下决议：
    本次会议审议通过《厦门钨业股份有限公司第三期员工持股计划（草案）》。
与会代表认为，公司严格按照《公司法》、《证券法》、中国证券监督管理委员
会《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》、《上海证券交易所上市
公司自律监管指引第 1 号——规范运作》及公司章程的规定拟定《厦门钨业股份
有限公司第三期员工持股计划（草案）》，遵循了依法合规、自愿参与、风险自
担的原则，未损害公司及全体股东利益，亦不存在以摊派、强行分配等方式强制
员工参加员工持股计划的情形。公司已通过职工代表大会充分征求了员工意见。
公司拟定的《厦门钨业股份有限公司第三期员工持股计划（草案）》符合公司实
际，有利于建立和完善劳动者与所有者的利益共享机制，吸引和保留优秀管理人
才和业务骨干，实现公司持续发展。
    本期员工持股计划已于 2023 年 8 月 1 日通过公司第九届董事会第三十次会
议审议，尚需履行公司股东大会审议程序并办理其他相关审批手续后方可实施。

    特此公告。
                                                    厦门钨业股份有限公司
                                                           董 事 会
                                                       2023 年 8 月 2 日