证券代码：600549 证券简称：厦门钨业 公告编号：临-2023-074
厦门钨业股份有限公司
2023 年第二次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2023 年 8 月 8 日
(二) 股东大会召开的地点：厦门市展鸿路 81 号特房波特曼财富中心 A 座 21
层本公司 1 号会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 195
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 700,118,790
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
49.3576
份总数的比例（%）
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次表决符合《公司法》及《公司章程》的规定，本次大会由董事长黄
长庚先生主持。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 9 人，出席 8 人，董事吉田谕史先生、程文文先生通过通讯方
式参会，董事王丹女士因公务未能出席本次会议；
2、公司在任监事 9 人，出席 7 人，监事许继松先生、陈光鸿先生、谢小彤先生
通过通讯方式参会，监事余牧先生、深谷芳竹先生因公务未能出席本次会议；
3、董事会秘书出席本次会议；其他高管列席本次会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：《关于公司符合向特定对象发行股票条件的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 231,493,115 92.7693 17,966,363 7.1999 76,630 0.0308
2、 议案名称：《关于公司 2023 年度向特定对象发行股票方案（修订稿）的议案》
审议结果：通过
2.01 议案名称：本次发行股票的种类和面值
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 231,495,915 92.7705 17,963,363 7.1987 76,830 0.0308
2.02 议案名称：发行方式和发行时间
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 231,493,115 92.7693 17,966,363 7.1999 76,630 0.0308
2.03 议案名称：发行对象及认购方式
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 231,493,115 92.7693 17,966,363 7.1999 76,630 0.0308
2.04 议案名称：定价基准日、发行价格及定价原则
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 231,493,115 92.7693 17,966,363 7.1999 76,630 0.0308
2.05 议案名称：发行股票数量
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 231,495,915 92.7705 17,963,563 7.1987 76,630 0.0308
2.06 议案名称：募集资金规模及用途
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 231,672,627 92.8413 17,778,751 7.1247 84,730 0.0340
2.07 议案名称：限售期
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 231,495,915 92.7705 17,961,463 7.1979 78,730 0.0316
2.08 议案名称：上市地点
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 231,495,915 92.7705 17,959,463 7.1971 80,730 0.0324
2.09 议案名称：本次发行前的滚存未分配利润安排
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 231,495,915 92.7705 17,963,563 7.1987 76,630 0.0308
2.10 议案名称：本次发行决议的有效期
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 231,493,115 92.7693 17,963,563 7.1987 79,430 0.0320
3、 议案名称：《关于〈厦门钨业股份有限公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股
票预案（修订稿）〉的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 231,493,115 92.7693 17,966,363 7.1999 76,630 0.0308
4、 议案名称：《关于〈厦门钨业股份有限公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股
票方案的论证分析报告〉的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 231,455,732 92.7544 18,003,746 7.2148 76,630 0.0308
5、 议案名称：《关于〈厦门钨业股份有限公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股
票募集资金使用可行性分析报告（修订稿）〉的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 231,635,244 92.8263 17,824,234 7.1429 76,630 0.0308
6、 议案名称：《关于无需编制前次募集资金使用情况报告的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 694,759,646 99.2345 5,277,614 0.7538 81,530 0.0117
7、 议案名称：《关于公司向特定对象发行 A 股股票摊薄即期回报、填补措施及
相关主体承诺的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 231,455,732 92.7544 18,000,946 7.2137 79,430 0.0319
8、 议案名称：《关于〈厦门钨业股份有限公司未来三年（2023 年-2025 年）股东
回报规划〉的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 694,993,546 99.2679 4,231,814 0.6044 893,430 0.1277
9、 议案名称：《关于公司与特定对象签署附条件生效的股份认购协议的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 231,459,632 92.7559 17,999,846 7.2133 76,630 0.0308
10、 议案名称：《关于公司向特定对象发行股票构成关联交易的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 231,636,344 92.8267 17,823,134 7.1425 76,630 0.0308
11、 议案名称：《关于提请股东大会批准福建省冶金（控股）有限责任公司免于
以要约方式增持公司股份的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 230,268,299 92.2785 19,191,179 7.6907 76,630 0.0308
12、 议案名称：《关于提请股东大会授权董事会及董事会授权人士办理本次向特
定对象发行 A 股股票具体事宜的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 231,459,632 92.7559 17,999,846 7.2133 76,630 0.0308
(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
同意 反对 弃权
议案
议案名称
序号 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
《关于公司符
合向特定对象 109,561 85.860 17,966 14.079 76,63 0.060
1
发行股票条件 ,441 2 ,363 7 0 1
的议案》
本次发行股票 109,564 85.862 17,963 14.077 76,83 0.060
2.01
的种类和面值 ,241 4 ,363 3 0 3
发行方式和发 109,561 85.860 17,966 14.079 76,63 0.060
2.02
行时间 ,441 2 ,363 7 0 1
发行对象及认 109,561 85.860 17,966 14.079 76,63 0.060
2.03
购方式 ,441 2 ,363 7 0 1
定价基准日、发
109,561 85.860 17,966 14.079 76,63 0.060
2.04 行价格及定价
,441 2 ,363 7 0 1
原则
109,564 85.862 17,963 14.077 76,63 0.060
2.05 发行股票数量
,241 4 ,563 5 0 1
募集资金规模 109,740 86.000 17,778 13.932 84,73 0.066
2.06
及用途 ,953 8 ,751 7 0 5
109,564 85.862 17,961 14.075 78,73 0.061
2.07 限售期
,241 4 ,463 8 0 8
109,564 85.862 17,959 14.074 80,73 0.063
2.08 上市地点
,241 4 ,463 3 0 3
本次发行前的
109,564 85.862 17,963 14.077 76,63 0.060
2.09 滚存未分配利
,241 4 ,563 5 0 1
润安排
本次发行决议 109,561 85.860 17,963 14.077 79,43 0.062
2.10
的有效期 ,441 2 ,563 5 0 3
《关于〈厦门钨
业股份有限公 109,561 85.860 17,966 14.079 76,63 0.060
3
司 2023 年度向 ,441 2 ,363 7 0 1
特定对象发行 A
股股票预案（修
订稿）〉的议案》
《关于〈厦门钨
业股份有限公
司 2023 年度向
109,524 85.830 18,003 14.109 76,63 0.060
4 特定对象发行 A
,058 9 ,746 0 0 1
股股票方案的
论证分析报告〉
的议案》
《关于〈厦门钨
业股份有限公
司 2023 年度向
特定对象发行 A 109,703 85.971 17,824 13.968 76,63 0.060
5
股股票募集资 ,570 5 ,234 3 0 2
金使用可行性
分析报告（修订
稿）〉的议案》
《关于无需编
制前次募集资 122,245 95.800 5,277, 81,53 0.064
6 4.1359
金使用情况报 ,290 1 614 0 0
告的议案》
《关于公司向
特定对象发行 A
股股票摊薄即 109,524 85.830 18,000 14.106 79,43 0.062
7
期回报、填补措 ,058 9 ,946 8 0 3
施及相关主体
承诺的议案》
《关于〈厦门钨
业股份有限公
司 未 来 三 年 122,479 95.983 4,231, 893,4 0.700
8 3.3163
（2023 年-2025 ,190 4 814 30 3
年）股东回报规
划〉的议案》
《关于公司与
特定对象签署
109,527 85.833 17,999 14.105 76,63 0.060
9 附条件生效的
,958 9 ,846 9 0 2
股份认购协议
的议案》
《关于公司向
特定对象发行 109,704 85.972 17,823 13.967 76,63 0.060
10
股票构成关联 ,670 4 ,134 4 0 2
交易的议案》
《关于提请股 108,336 84.900 19,191 15.039 76,63 0.060
11
东大会批准福 ,625 3 ,179 5 0 2
建省冶金（控
股）有限责任公
司免于以要约
方式增持公司
股份的议案》
《关于提请股
东大会授权董
事会及董事会
授权人士办理 109,527 85.833 17,999 14.105 0.060
12 76,630
本次向特定对 ,958 9 ,846 9 2
象发行 A 股股
票具体事宜的
议案》
(三) 关于议案表决的有关情况说明
本次股东大会审议议案全部通过，其中，议案 1、议案 2、议案 3、议案 4、
议案 5、议案 7、议案 9、议案 10、议案 11、议案 12 为关联交易议案，股东福建
省稀有稀土（集团）有限公司按规定实施回避表决，福建省潘洛铁矿有限责任公
司、福建省华侨实业集团有限责任公司未到会参与表决。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：福建至理律师事务所
律师：韩叙、陈峰
2、 律师见证结论意见：
本所律师认为，本次大会的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》
《上市公司股东大会规则(2022 年修订)》《上海证券交易所上市公司自律监管指
引第 1 号——规范运作》和《厦门钨业股份有限公司章程》的规定，本次大会召
集人和出席会议人员均具有合法资格，本次大会的表决程序和表决结果均合法有
效。
四、 备查文件目录
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
3、本所要求的其他文件。
特此公告。
厦门钨业股份有限公司董事会
2023 年 8 月 9 日