证券代码：600549         证券简称：厦门钨业       公告编号：临-2023-079

                    厦门钨业股份有限公司
           第九届董事会第三十一次会议决议公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈

述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

    厦门钨业股份有限公司第九届董事会第三十一次会议于 2023 年 8 月 24 日
在厦门市展鸿路 81 号特房波特曼财富中心 A 座 21 层本公司 1 号会议室以现场
与通讯相结合的方式召开，会前公司董秘办公室于 2023 年 8 月 14 日以电子邮件
及专人送达的方式通知了全体董事。会议由董事长黄长庚先生主持，应到董事 9
人，实到董事 9 人。公司监事、高级管理人员列席了本次会议。会议符合《公司
法》和《公司章程》的规定。会议审议通过了如下议案：
    一、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果通过了《2023 年上半
年总裁班子工作报告》。
    二、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果通过了《2023 年半年
度报告及其摘要》。具体详见同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
的《厦门钨业 2023 年半年度报告摘要》及《厦门钨业 2023 年半年度报告》。
    三、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果通过了《关于开展应
收账款保理业务的议案》。同意公司及下属公司就日常经营活动中产生的部分应
收账款开展无追索权应收账款保理业务，累计发生额不超过人民币 20,000 万元
或其他等值货币，公司及下属公司可在该额度内于公司次年年度董事会召开之日
前办理具体保理业务。上述金额不包含厦门厦钨新能源材料股份有限公司及其下
属公司开展的应收账款保理业务金额。公司不为本次保理业务提供担保。在额度
范围内，董事会授权总裁班子行使决策权并签署相关合同文件，包括但不限于选
择合格的保理业务机构、确定公司及下属公司可以开展的应收账款保理业务具体
额度等。
    详见公告：临-2023-081《关于公司及下属公司开展应收账款保理业务的公
告》。
     特此公告。
厦门钨业股份有限公司
      董 事 会
   2023 年 8 月 26 日