证券代码：600575              证券简称：淮河能源               公告编号：临 2023-021




                    淮河能源（集团）股份有限公司
                   第七届董事会第十七次会议决议公告


  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大
遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。



    淮河能源（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十七次会议于
2023 年 6 月 7 日在公司四楼会议室召开，会议通知于 2023 年 6 月 1 日以电子邮件的形式
向全体董事发出。会议应到董事 9 人，实到 9 人。公司监事和高级管理人员列席了会议。
会议由王戎董事长主持，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议审议，
并以书面记名表决的方式通过如下决议：
    审议通过了《关于减持公司已回购股份的议案》
    为妥善处置回购股份，董事会同意采用集中竞价交易方式减持公司于 2021 年 5 月 10
日至 2021 年 6 月 24 日期间已回购的公司股份，实施期限自发布减持计划公告之日起 15
个交易日后至 2024 年 1 月 2 日，减持数量不超过 77,725,221 股已回购股份（占公司总股
本的 2%），减持价格根据减持时的二级市场价格确定，原则上不低于回购均价。
    具体内容详见公司在指定信息披露媒体及上交所网站 http://www.sse.com.cn 刊登
的《淮河能源（集团）股份有限公司关于集中竞价减持已回购股份计划的公告》（临
2023-022 号）。
    表决情况：同意 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，回避票 0 票。


    特此公告。


                                               淮河能源（集团）股份有限公司董事会
                                                                   2023 年 6 月 8 日