证券代码：600575          证券简称：淮河能源         公告编号：临 2023-023


                   淮河能源（集团）股份有限公司
           关于重大资产重组事项进展情况的公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。


    一、本次重大资产重组进展情况
    淮河能源（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）拟收购公司控股股东
淮南矿业（集团）有限责任公司的控股子公司淮河能源电力集团有限责任公司持
有的淮河能源淮南潘集发电有限责任公司（以下简称“潘集发电”）100.00%股
权、淮浙煤电有限责任公司（以下简称“淮浙煤电”）50.43%股权、淮浙电力有
限责任公司（以下简称“淮浙电力”）49.00%股权（以下简称“本次交易”、“本
次重大资产重组”或“本次重组”）。本次交易完成后，潘集发电、淮浙煤电将
成为公司的控股子公司，淮浙电力将成为公司的参股公司（潘集发电、淮浙煤电、
淮浙电力以下合称“标的公司”）。
    根据《上海证券交易所股票上市规则》的有关规定，本次交易构成关联交易。
根据初步测算，本次交易预计将构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的
重大资产重组。
    根据上海证券交易所（以下简称“上交所”）的相关规定，公司已于2023
年6月2日在指定信息披露媒体和上交所网站（www.sse.com.cn）披露《淮河能源
（集团）股份有限公司关于筹划重大资产重组暨关联交易的提示性公告》（公告
编号：临2023-020）。
    截至本公告披露日，公司按照《上市公司重大资产重组管理办法》等法律法
规和规范性文件的有关规定，严格履行相关决策程序，及时披露相关信息，并向
广大投资者提示了本次重组存在不确定性风险。
    二、本次重大资产重组的后续工作安排
    截至本公告披露日，本次重组的相关工作仍在推进，相关审计、评估的现场
工作正在有序推进，评估报告待出具后依照国有资产评估管理的相关规定，履行
国有资产评估核准/备案程序。
    公司、各中介机构、交易对方及标的公司正积极沟通协调，将尽快推进和落
实各项工作。待相关工作完成后，公司将召开董事会审议本次重组相关事项，并
提交公司股东大会审议。公司将根据进展情况，及时履行信息披露义务。
    三、相关风险提示
    截至本公告披露日，交易双方尚未签署任何协议，并需按照相关法律法规及
《公司章程》的规定履行必要的决策和审批程序，本次重组能否顺利实施尚存在
不确定性。公司指定信息披露媒体为《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》
和上交所网站（www.sse.com.cn），公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的公
告为准，敬请广大投资者关注公司后续公告并注意投资风险。


    特此公告。




                                    淮河能源（集团）股份有限公司董事会
                                                           2023年7月1日