淮河能源（集团）股份有限公司第七届董事会第十八次会议文件          独立董事意见




              淮河能源（集团）股份有限公司独立董事

  关于公司第七届董事会第十八次会议有关议案的独立意见


     我们是淮河能源（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会
独立董事：卓敏、谢敬东、陈颖洲，根据《上市公司治理准则》、《上市公司独立
董事规则》和《公司章程》的有关规定，作为公司的独立董事，本着对公司全体
股东认真负责的态度，我们对提交公司第七届董事会第十八次会议审议的有关议
案进行了必要的审核，并发表独立意见如下：

     关于聘任公司副总经理、财务总监的议案

     1、经对副总经理、财务总监候选人的职业、学历、职称、详细工作经历、
全部兼职以及过往任职期间的实际表现等情况进行认真审查后，我们认为：副总
经理、财务总监候选人具备《公司法》等法律法规规定的担任上市公司高级管理
人员的资格，符合《公司章程》规定的任职条件，且不存在《公司法》规定禁止
任职或被中国证监会处以证券市场禁入处罚的情形。公司聘任副总经理、财务总
监的相关程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。

     2、作为公司独立董事，我们一致同意聘任卢刚先生为公司副总经理、财务
总监。




     独立董事（签字）：




                                                           2023 年 7 月 28 日