证券代码：600575          证券简称：淮河能源          公告编号：临 2023-032



            淮河能源（集团）股份有限公司
      关于调整董事会部分专门委员会成员的公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。


    淮河能源（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 8 月 25 日
召开第七届董事会第十九次会议，审议通过了《关于调整公司董事会部分专门委
员会成员的议案》。为进一步完善公司法人治理结构，根据中国证监会《上市公
司独立董事管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等相关
规定以及公司实际情况的需要，公司董事会同意对第七届董事会审计委员会、薪
酬与考核委员会成员进行调整。具体调整情况如下：
    调整前：

   委员会名称                     委员                      主任委员
                   卓敏（独立董事）、陈颖洲（独立董
   审计委员会                                           卓敏（独立董事）
                   事）、马进华（董事）
                   谢敬东（独立董事）、卓敏（独立董
薪酬与考核委员会   事）、陈颖洲（独立董事）、张文才    谢敬东（独立董事）
                   （董事）、马进华（董事）
    调整后：

   委员会名称                     委员                      主任委员
                   卓敏（独立董事）、陈颖洲（独立董
   审计委员会                                           卓敏（独立董事）
                   事）、谢敬东（独立董事）
                   谢敬东（独立董事）、卓敏（独立董
薪酬与考核委员会   事）、陈颖洲（独立董事）、牛占奎    谢敬东（独立董事）
                   （董事）、张文才（董事）
    除上述调整外，公司第七届董事会战略决策委员会、提名委员会成员保持不
变。以上委员任期均与公司第七届董事会任期一致，其职责权限、决策程序和议
事规则均按照《公司章程》和董事会专门委员会工作细则等相关规定执行。
特此公告。




             淮河能源（集团）股份有限公司董事会
                               2023 年 8 月 26 日