淮河能源：淮河能源（集团）股份有限公司2023年第一次临时股东大会材料2023-11-08
淮河能源（集团）股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会材料
淮河能源（集团）股份有限公司
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2023 年第一次临时股东大会材料
二〇二三年十一月十四日
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淮河能源（集团）股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会材料
淮河能源（集团）股份有限公司
2023 年第一次临时股东大会会议议题
1.审议《关于选举公司第八届董事会非独立董事的议案》
2.审议《关于选举公司第八届董事会独立董事的议案》
3.审议《关于选举公司第八届监事会非职工代表监事的议案》
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淮河能源（集团）股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会材料
议题一：
关于选举公司第八届董事会非独立董事的议案
各位股东：
鉴于公司第七届董事会任期已届满，为保证公司董事会正常运作，根
据《公司法》及《公司章程》等有关规定，经公司第七届董事会、持有
公司 3%以上有表决权股份的股东商议推荐，提名周涛先生、胡良理先生、
牛占奎先生、张文才先生、束金根先生、马进华先生为公司第八届董事会
非独立董事候选人（简历详见附件）。
公司第七届董事会提名委员会已对上述非独立董事候选人的任职资
格和履职能力等方面进行审查并发表了同意的提名审查意见。上述非独立
董事选举事项已经公司第七届董事会第二十一次会议审议通过，现提请公
司 2023 年第一次临时股东大会审议。
附件：公司第八届董事会非独立董事候选人简历
淮河能源（集团）股份有限公司董事会
2023 年 11 月 14 日
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附件：公司第八届董事会非独立董事候选人简历
周涛先生简历
周涛，男，汉族，安徽固镇人，1974 年 9 月出生，中共党员，在职大学学历，经
济师、高级政工师。1996 年 7 月参加工作，2016 年 2 月-2017 年 9 月任淮南矿业集团
党委组织部（人力资源部）副部长，平安工程院公司董事；2017 年 9 月-2019 年 8 月
任淮南矿业集团党委组织部（人力资源部）副部长，组织管控与薪酬改革办公室副主
任，平安工程院公司董事；2019 年 8 月-2020 年 12 月任淮河能源控股集团、淮南矿业
集团人力资源部（人事部）部长；2020 年 12 月-2023 年 10 月任淮河能源控股集团、
淮南矿业集团人力资源部（人事部）部长，集团公司纪委委员；2023 年 10 月至今任
淮河能源电力集团公司党委书记、董事长，本公司党委书记。
胡良理先生简历
胡良理，男，汉族，安徽金寨人，1968 年 10 月出生，中共党员，本科学历，政
工师。1992 年 8 月参加工作，2019 年 8 月-2020 年 4 月任淮河能源控股集团、淮南矿
业集团组织管控及薪酬改革领导小组办公室主任、董事会秘书，本公司董事；2020 年
4 月-2021 年 10 月任淮河能源控股集团、淮南矿业集团组织管控及薪酬改革领导小组
办公室主任、董事会秘书，本公司董事，淮河能源西部煤电集团公司董事；2021 年 10
月-2021 年 12 月任淮河能源控股集团组织变革资深专家、组织管控及人力资源薪酬改
革办公室主任，淮河能源西部煤电集团公司董事，本公司董事；2021 年 12 月-2023
年 10 月任淮河能源控股集团、淮南矿业集团组织变革资深专家、组织管控及人力资源
薪酬改革办公室主任，上海淮矿资产管理公司董事，本公司董事；2023 年 10 月至今
任淮河能源控股集团、淮南矿业集团组织变革资深专家、改革上市办主任，上海淮矿
资产管理公司董事，本公司董事。
牛占奎先生简历
牛占奎，男，汉族，河南洛阳人，1970 年 9 月出生，中共党员，研究生学历，工
商管理硕士，会计师。1991 年 7 月参加工作，2019 年 8 月-2020 年 4 月任淮河能源控
股集团、淮南矿业集团财务部部长、改制上市工作办公室主任，淮南矿业集团财务共
享中心主任，本公司董事；2020 年 4 月-2020 年 12 月任淮河能源控股集团、淮南矿业
集团财务部部长、改制上市工作办公室主任，淮河能源西部煤电集团公司董事、本公
司董事；2020 年 12 月-2021 年 12 月任淮河能源控股集团、淮南矿业集团财务部部长、
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改制上市工作办公室主任，淮河能源西部煤电集团公司董事、淮河能源健康产业集团
公司董事、本公司董事；2021 年 12 月-2023 年 10 月，任淮河能源控股集团、淮南矿
业集团财务部部长、改制上市工作办公室主任，淮河能源西部煤电集团公司董事、上
海淮矿资产管理公司董事、本公司董事；2023 年 10 月至今，任淮河能源控股集团、
淮南矿业集团财务总监，淮河能源西部煤电集团公司董事、上海淮矿资产管理公司董
事、本公司董事。
张文才先生简历
张文才，男，汉族，安徽天长人，1980 年 4 月出生，中共党员，本科学历，会计
师。2004 年 7 月参加工作，2019 年 8 月至 2020 年 4 月任淮河能源控股集团、淮南矿
业集团战略投资部副部长，淮矿现代物流有限责任公司董事、舜泰化工有限公司董事、
舜岳水泥有限公司董事；2020 年 4 月至 2021 年 8 月任淮河能源控股集团、淮南矿业
集团战略投资部副部长，淮矿现代物流有限责任公司董事、舜泰化工有限公司董事、
舜岳水泥有限公司董事、淮矿煤层气开发利用公司董事；2021 年 8 月至 2021 年 12 月
任淮河能源控股集团、淮南矿业集团战略投资部副部长，淮矿现代物流有限责任公司
董事、舜泰化工有限公司董事、舜岳水泥有限公司董事、淮矿煤层气开发利用公司董
事、淮矿芬雷选煤公司董事、舜立机械公司董事；2021 年 12 月至 2022 年 5 月任淮河
能源控股集团、淮南矿业集团战略投资部副部长，舜泰化工有限公司董事、舜岳水泥
有限公司董事、淮矿芬雷选煤公司董事、舜立机械公司董事；2022 年 5 月至 2023 年 3
月任淮河能源控股集团、淮南矿业集团战略投资部副部长，舜泰化工有限公司董事、
舜立机械有限公司董事；2023 年 3 月至今任淮河能源控股集团、淮南矿业集团战略投
资部部长、机关党委委员、淮南矿业集团监事会主席、淮河能源西部煤电集团董事、
淮河能源电力集团董事、淮河能源燃气集团董事、舜立机械有限公司董事。
束金根先生简历
束金根，男，汉族，安徽芜湖人，1966 年 9 月出生，中共党员，大专学历，高级
工程师，1992 年 7 月参加工作，2015 年 10 月-2016 年 8 月任淮南矿业集团电力有限
公司党委副书记、董事、总经理；2016 年 8 月-2017 年 4 月任淮南矿业集团电力有限
公司党委副书记、董事、总经理，淮矿售电公司总经理、党支部委员；2017 年 4 月-2018
年 11 月任淮南矿业集团电力有限公司党委副书记、董事、总经理；2018 年 11 月-2021
年 1 月任淮河能源控股集团电力有限公司党委副书记、董事、总经理；2021 年 1 月至
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今任淮河能源电力集团党委副书记、董事、总经理；2023 年 10 月至今兼任本公司党
委委员。
马进华先生简历
马进华，男，汉族，安徽太和人，1965 年 11 月出生，中共党员，本科学历，会
计师。1988 年 7 月参加工作，2018 年 6 月-2020 年 4 月任本公司董事、董事会秘书、
财务总监，党委委员，淮矿电力燃料有限责任公司执行董事，镇江东港港务有限公司
董事长；2019 年 9 月至今兼任安徽省港口运营集团有限公司董事；2020 年 4 月-2021
年 4 月任本公司董事、董事会秘书、财务总监，党委委员，镇江东港港务有限公司董
事长；2021 年 4 月-2023 年 7 月任本公司党委副书记、董事、总经理、董事会秘书、
财务总监，镇江东港港务有限公司董事长；2023 年 7 月-2023 年 10 月任本公司党委副
书记、董事、总经理、董事会秘书，镇江东港港务有限公司董事长；2023 年 10 月至
今任本公司党委副书记、董事、总经理、董事会秘书，淮河能源电力集团公司党委委
员，镇江东港港务有限公司董事长。
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议题二：
关于选举公司第八届董事会独立董事的议案
各位股东：
鉴于公司第七届董事会任期已届满，为保证公司董事会正常运作，根
据《公司法》及《公司章程》等有关规定，经公司第七届董事会推荐，提
名卓敏女士、谢敬东先生、陈颖洲先生为公司第八届董事会独立董事候选
人（简历详见附件）。
公司第七届董事会提名委员会已对上述独立董事候选人的任职资格
和履职能力等方面进行审查并发表了同意的提名审查意见。上述独立董事
候选人均已取得独立董事资格证书，其任职资格和独立性已经上海证券交
易所备案审核通过。
上述独立董事选举事项已经公司第七届董事会第二十一次会议审议
通过，现提请公司 2023 年第一次临时股东大会审议。
附件：公司第八届董事会独立董事候选人简历
淮河能源（集团）股份有限公司董事会
2023 年 11 月 14 日
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淮河能源（集团）股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会材料
附件：公司第八届董事会独立董事候选人简历
卓敏女士简历
卓敏，女，汉族，1968 年 5 月出生，中共党员，硕士研究生。安徽财经大学会计
学院教授，硕士生导师，同时兼任安徽省总会计师协会常务理事。2017 年 7 月-2022
年 2 月任众泰汽车股份有限公司独立董事；2021 年 11 月至今任安徽唐兴装备科技股
份公司独立董事；2021 年 9 月至今任本公司独立董事。近年来在国家重点级刊物发表
论文多篇，主持多项课题，主要著作有《上市公司财务报表分析》、《管理会计》等。
具有深圳证券交易所颁发的独立董事任职资格培训证书。
谢敬东先生简历
谢敬东，男，汉族，1968 年 7 月出生，中共党员，博士后，上海电力大学教授，
上海智能电网技术研究协同创新中心主任。2004 年至 2017 年任国家能源局（原国家
电力监管委员会）华东监管局市场监管处处长、输供电监管处处长、综合处处长。长
期从事能源电力政策、电力市场化改革与电力监管、能源革命下的电力系统发展演变
特征等研究。2021 年 4 月至今任安徽省皖能股份有限公司独立董事；2020 年 10 月至
今任本公司独立董事。具有上海证券交易所颁发的独立董事任职资格培训证书。
陈颖洲先生简历
陈颖洲，男，汉族，1965 年 6 月出生，中共党员，硕士研究生。安徽大学法学院
副教授，宪法行政法专业硕士生导师，安徽省法学会宪法学研究会会长，安徽省皖大
律师事务所兼职律师，安徽省十二届人大常委会内务司法工作委员会司法监督咨询
员，安徽省合肥市人大常委会立法专家库成员，安徽省高级人民法院安徽省化解和处
理房地产矛盾纠纷咨询专家。曾在《政法论坛》、《法学家》、《法律适用》、《中国改革》、
《学术界》等期刊发表学术论文 30 余篇，主持、参加国家及省级科研项目多项。承
办疑难、重大刑事、民事案件和非诉讼代理数百起。担任安徽大学、安徽省药监局等
多家企事业单位、国家机关法律顾问。2022 年 4 月至今任本公司独立董事。具有上海
证券交易所颁发的独立董事任职资格培训证书。
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淮河能源（集团）股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会材料
议题三：
关于选举公司第八届监事会非职工代表监事的议案
各位股东：
鉴于公司第七届监事会任期已届满，为保证公司监事会正常运作，根
据《公司法》及《公司章程》等有关规定，经公司第七届监事会、持有公
司 3%以上有表决权股份的股东商议推荐，提名施夕友先生、张伟先生、吴
绍发先生为公司第八届监事会非职工代表监事候选人（简历详见附件）。
上述 3 名非职工代表监事候选人将与通过公司职工代表大会等民主方
式选举产生的 2 名职工代表监事共同组成公司第八届监事会。
上述非职工代表监事选举事项已经公司第七届监事会第十八次会议
审议通过，现提请公司 2023 年第一次临时股东大会审议。
附件：公司第八届监事会非职工代表监事候选人简历
淮河能源（集团）股份有限公司监事会
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附件：公司第八届监事会非职工代表监事候选人简历
施夕友先生简历
施夕友，男，汉族，安徽定远人，1973 年 9 月出生，中共党员，本科学历，会计
师。1995 年 7 月参加工作，2019 年 8 月-2020 年 4 月任淮南矿业集团审计评价中心主
任，上海东方蓝海置业有限公司监事，淮矿芬雷选煤工程技术有限公司监事，淮矿健
康养老服务有限公司监事，淮矿煤层气开发利用有限责任公司监事，淮矿清洁能源有
限公司监事会主席，上海淮矿资产管理公司监事，舜淮投资公司监事，淮矿财务公司
监事会主席，淮矿西部公司监事，本公司监事会主席；2020 年 4 月-2020 年 12 月任淮
南矿业集团审计评价中心主任，上海东方蓝海置业有限公司监事，淮矿芬雷选煤工程
技术有限公司监事，淮矿健康养老服务有限公司监事，淮矿清洁能源有限公司监事会
主席，上海淮矿资产管理公司监事，舜淮投资公司监事，淮矿财务公司监事会主席，
淮河能源西部煤电集团公司监事，本公司监事会主席；2020 年 12 月-2021 年 12 月任
淮南矿业集团审计评价中心主任、上海东方蓝海置业有限公司监事，淮矿芬雷选煤工
程技术有限公司监事，淮河能源燃气集团公司监事会主席、上海淮矿资产管理公司监
事、舜淮投资管理有限公司监事、财务公司监事会主席、淮河能源西部煤电集团有限
责任公司监事、本公司监事会主席；2021 年 12 月至今任淮南矿业集团审计评价中心
主任，平安煤炭开采工程技术研究院有限责任公司监事、淮矿芬雷选煤工程技术有限
责任公司监事、淮河能源健康产业集团监事，本公司监事会主席。
张伟先生简历
张伟，男，汉族，安徽利辛人，1972 年 6 月出生，中共党员，本科学历，审计师、
会计师。1995 年 7 月参加工作，2019 年 8 月至 2020 年 4 月，任淮河能源控股集团、
淮南矿业集团风险管理部部长，兼任舜泰化工、舜岳水泥等公司监事会主席，淮矿生
态农业、淮矿现代物流、淮矿电力、淮矿经济咨询服务、平安工程院、淮南职业技术
学院、淮南矿业集团潘集选煤公司等公司监事，本公司监事。2020 年 4 月至 2022 年 1
月，任淮河能源控股集团、淮南矿业集团风险管理部部长，兼任舜泰化工、舜岳水泥
等公司监事会主席，淮矿生态农业、淮矿现代物流、淮矿电力、淮矿经济咨询服务、
平安工程院、淮南职业技术学院、淮矿售电、西部煤电集团、淮南矿业集团潘集选煤
公司等公司监事，本公司监事。2022 年 1 月至 2022 年 3 月，任淮河能源控股集团、
淮南矿业集团风险管理部部长，兼任舜泰化工、舜岳水泥等公司监事会主席，淮矿经
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淮河能源（集团）股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会材料
济咨询服务、淮南职业技术学院、淮矿售电、西部煤电集团、燃气集团、信达地产等
公司监事，本公司监事。2022 年 3 月至 2022 年 5 月，任淮河能源控股集团、淮南矿
业集团风险管理部部长，兼任舜泰化工公司监事会主席，电力集团、淮矿经济咨询服
务、淮南职业技术学院、西部煤电集团、燃气集团、信达地产等公司监事，本公司监
事。2022 年 5 月至今，任淮河能源控股集团、淮南矿业集团风险管理部部长，兼任电
力集团、淮矿经济咨询服务公司、淮南职业技术学院、西部煤电集团、燃气集团、信
达地产等公司监事，本公司监事。
吴绍发先生简历
吴绍发，男，汉族，安徽无为人，1982 年 4 月出生，中共党员，本科学历，经济
师、审计师、工程师、政工师、助理会计师。2005 年 7 月参加工作，2019 年 8 月-2020
年 4 月任淮河能源控股集团、淮南矿业集团风险管理部副部长，淮矿清洁能源公司监
事，淮矿财务公司监事，舜泉园林工程管理有限公司、舜龙煤炭联运有限公司、美亚
高新材料股份有限公司监事会主席；2020 年 4 月-2020 年 12 月任淮河能源控股集团、
淮南矿业集团风险管理部副部长，淮矿清洁能源公司监事，淮矿财务公司监事，舜泉
园林工程管理有限公司、舜龙煤炭联运有限公司、美亚高新材料股份有限公司监事会
主席、淮矿煤层气开发利用公司监事；2020 年 12 月-2021 年 8 月任淮河能源控股集团、
淮南矿业集团风险管理部副部长，淮河能源燃气集团公司监事，淮矿财务公司监事，
舜泉园林工程管理有限公司、舜龙煤炭联运有限公司、美亚高新材料股份有限公司监
事会主席、淮矿煤层气开发利用公司监事；2021 年 8 月-2021 年 12 月任淮河能源控股
集团、淮南矿业集团风险管理部副部长，淮河能源燃气集团公司监事，淮矿财务公司
监事，舜泉园林工程管理有限公司、舜龙煤炭联运有限公司、美亚高新材料股份有限
公司监事会主席、煤层气开发利用公司监事、本公司监事；2021 年 12 月至今任淮河
能源控股集团、淮南矿业集团风险管理部副部长，淮矿财务公司监事会主席，舜泉园
林工程管理有限公司、舜龙煤炭联运有限公司、美亚高新材料股份有限公司监事会主
席，淮矿煤层气开发利用公司监事、淮矿现代物流公司监事、上海淮矿资产管理公司
监事，本公司监事。
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