证券代码：600579 证券简称：克劳斯 公告编号：2023-034
克劳斯玛菲股份有限公司
2022 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2023 年 6 月 9 日
(二) 股东大会召开的地点：北京市朝阳区北土城西路 9 号中国蓝星总部大厦
511 会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 18
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 318,080,827
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%） 63.8992
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，董事长张驰先生主持，会议采用现场投票和网络投
票相结合的方式进行。本次会议的召集、召开及表决方式等符合《公司法》《上
海证券交易所股票上市规则》以及《公司章程》等有关规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 9 人，出席 9 人，以现场结合通讯方式出席 9 人；
2、公司在任监事 3 人，出席 3 人，以现场结合通讯方式出席 3 人
3、董事会秘书梁锋先生现场出席本次股东大会；高级管理人员以现场或通讯的
方式列席了本次会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：关于公司 2022 年度董事会工作报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 313,215,224 98.4703 4,865,603 1.5297 0 0.0000
2、 议案名称：关于公司 2022 年度监事会工作报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 313,215,224 98.4703 4,865,603 1.5297 0 0.0000
3、 议案名称：关于公司 2022 年度财务决算报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 313,215,224 98.4703 4,865,603 1.5297 0 0.0000
4、 议案名称：关于《公司 2022 年年度报告》及其《摘要》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 313,215,224 98.4703 4,865,603 1.5297 0 0.0000
5、 议案名称：关于公司未弥补亏损达到实收资本三分之一的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 313,215,224 98.4703 4,865,603 1.5297 0 0.0000
6、 议案名称：关于公司 2022 年度利润分配及资本公积金转增股本的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 317,455,924 99.8035 624,903 0.1965 0 0.0000
7、 议案名称：关于拟执行以股份回购方式替代分红的承诺的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 5,228,234 89.5132 612,503 10.4868 0 0.0000
8、 议案名称：关于公司 2023 年度董事薪酬的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 316,301,424 99.4405 1,779,403 0.5595 0 0.0000
9、 议案名称：关于公司 2023 年度监事薪酬的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 316,301,424 99.4405 1,779,403 0.5595 0 0.0000
10、 议案名称：关于公司 2023 年度日常关联交易预计的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 5,215,834 89.3009 624,903 10.6991 0 0.0000
11、 议案名称：关于公司 2023 年度融资计划的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 317,455,924 99.8035 624,903 0.1965 0 0.0000
12、 议案名称：关于公司及子公司开展外汇衍生品交易业务的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 317,752,124 99.8966 328,703 0.1034 0 0.0000
13、 议案名称：关于公司 2023 年度资本支出计划的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 317,752,124 99.8966 328,703 0.1034 0 0.0000
14、 议案名称：关于公司《2023 年第一季度报告》及其《正文》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 312,967,724 98.3925 5,113,103 1.6075 0 0.0000
(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议 议案名称 同意 反对 弃权
案 票数 比例 票数 比例 票 比例
序 （%） （%） 数 （%）
号
6 《 关 于 公 司 30,981,975 98.0228 624,903 1.9772 0 0.0000
2022 年度利润
分配及资本公
积金转增股本
的议案》
7 《关于拟执行 5,228,234 89.5132 612,503 10.4868 0 0.0000
以股份回购方
式替代分红的
承诺的议案》
8 《 关 于 公 司 29,827,475 94.3702 1,779,403 5.6298 0 0.0000
2023 年度董事
薪酬的议案》
9 《 关 于 公 司 29,827,475 94.3702 1,779,403 5.6298 0 0.0000
2023 年度监事
薪酬的议案》
10 《 关 于 公 司 5,215,834 89.3009 624,903 10.6991 0 0.0000
2023 年度日常
关联交易预计
的议案》
12 《关于公司及 31,278,175 98.9600 328,703 1.0400 0 0.0000
子公司开展外
汇衍生品交易
业务的议案》
(三) 关于议案表决的有关情况说明
1、议案 7 为特别决议案， 已由出席股东大会的有表决权的股东所代表股份的
三分之二以上表决通过；其余议案为普通决议案， 已由出席股东大会的有表
决权的股东所代表股份的过半数表决通过。
2、 议案 7 和议案 10 涉及关联股东已回避表决，应回避表决的关联股东情况如
下：
序号 关联股东名称 关联关系 持股数量
1 中国化工装备环球控股（香港）有限公司 控股股东 71,750,400
2 福建省三明双轮化工机械有限公司 控股股东一致行动 9,592,088
人
3 福建华橡自控技术股份有限公司 控股股东一致行动 9,038,847
人
4 中国化工装备有限公司 控股股东一致行动 4,135,206
人
5 中国化工橡胶有限公司 控股股东一致行动 3,000,000
人
6 中国化工科学研究院有限公司 控股股东一致行动 214,723,549
人
三、 律师见证情况
（一）本次股东大会见证的律师事务所：北京市中伦律师事务所律师
律师：吴谦律师、刘晔律师
（二）律师见证结论意见：
律师认为： 公司本次股东大会召集和召开程序符合《公司法》《证券法》《股东
大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》《股东大会议事规则》的
相关规定；出席会议人员的资格、召集人的资格合法有效；会议表决程序和表决
结果合法有效。
特此公告。
克劳斯玛菲股份有限公司董事会
2023 年 6 月 10 日