证券代码：600584           证券简称：长电科技        公告编号：临 2023-047


                     江苏长电科技股份有限公司
                 第八届监事会第三次会议决议公告

       本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈

 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


       一、监事会会议召开情况
    江苏长电科技股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第三次会议于
2023 年 8 月 14 日以通讯方式发出会议通知，于 2023 年 8 月 24 日以现场加电话会议
的方式召开。本次会议应参会监事 3 人，实际参会监事 3 人。监事会主席林桂凤女
士主持了会议。会议的召集和召开符合《证券法》、《公司法》及《公司章程》的规
定。

       二、监事会会议审议情况
    本次会议表决通过了相关的议案，形成决议如下：

       （一）审议通过了《江苏长电科技股份有限公司 2023 年半年度报告及摘要》
    公司监事会根据《公司法》、《证券法》、中国证券监督管理委员会（以下简称
“中国证监会”）《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 3 号——半年度
报告的内容与格式（2021 年修订）》等有关规定，对公司 2023 年半年度报告进行了
认真的审核，一致认为：
    1、公司 2023 年半年度报告的编制和审议程序符合法律、行政法规和中国证监
会的规定。
    2、公司 2023 年半年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的
各项规定，报告的内容能够真实、准确、完整地反映出公司报告期的实际情况。
    3、在提出本意见之前，监事会未发现参与 2023 年半年度报告编制和审议的人
员有违反保密规定的行为。
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    （二）审议通过了《江苏长电科技股份有限公司 2023 年上半年度募集资金存放
与实际使用情况的专项报告》
    公司监事会根据中国证监会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金
管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范
运作》及公司《募集资金管理制度》等相关规定，对董事会编制的《江苏长电科技
股份有限公司 2023 年上半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》进行了认
真严格的审核。
    监事会认为：公司 2023 年上半年度募集资金存放与实际使用情况符合中国证监
会、上海证券交易所相关法律法规规定；符合公司《募集资金管理制度》的要求。
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    （三）审议通过了《关于公司增加 2023 年度日常关联交易事项的议案》
    监事会认为：公司董事会审议通过的增加 2023 年度日常关联交易事项，其审议
程序符合《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号——交易与关联交易》等
相关法律、法规的规定；公司独立董事就此事项发表了独立意见，关联董事在审议
该议案时均已回避表决。
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。


    特此公告！


                                               江苏长电科技股份有限公司监事会
                                                       二〇二三年八月二十五日