证券代码：600595          证券简称：中孚实业        公告编号：临 2023-039



                   河南中孚实业股份有限公司
             第十届董事会第十七次会议决议公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    一、董事会会议召开情况
    河南中孚实业股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第十七次会议
于 2023 年 6 月 12 日以通讯方式召开。本次会议由公司董事长马文超先生主持，
应到董事 9 名，实到 9 名。会议的召开和表决符合《中华人民共和国公司法》和
《河南中孚实业股份有限公司章程》的有关规定。
    二、董事会会议审议情况
    （一）审议通过了《关于公司及子公司为广元中孚高精铝材有限公司在浙
江民泰商业银行股份有限公司广元利州支行申请的不超过2,000万元融资额度提
供担保的议案》；
    具体内容详见公司于 2023 年 6 月 13 日披露在《中国证券报》 上海证券报》
和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的临 2023-040 号公告。
    本议案表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    该议案尚须提交公司股东大会审议。
    （二）审议通过了《关于召开公司2023年第三次临时股东大会的议案》。
    公司 2023 年第三次临时股东大会拟于 2023 年 6 月 28 日采取现场投票和网
络投票相结合的方式召开，具体情况详见公司于 2023 年 6 月 13 日披露在《中国
证券报》《上海证券报》和上海证券交易所网站的临 2023-041 号公告。
    本议案表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    特此公告。
                                                河南中孚实业股份有限公司
                                                          董   事   会
                                                    二〇二三年六月十二日