证券代码：600595          证券简称：中孚实业         公告编号：临 2023-073



                     河南中孚实业股份有限公司
            第十届监事会第二十三次会议决议公告
    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。


    一、监事会会议召开情况
    河南中孚实业股份有限公司（以下简称“公司”）第十届监事会第二十三次会
议通知于 2023 年 12 月 5 日以电子邮件方式发出，于 2023 年 12 月 7 日以通讯
方式召开。本次会议由监事会主席杨新旭先生主持，应到监事 3 名，实到 3 名。
会议的召开和表决符合《中华人民共和国公司法》《河南中孚实业股份有限公司
章程》等有关规定。
    二、监事会会议审议情况
    （一）审议通过了《关于公司及子公司2024年度开展铝产品套期保值业务的
议案》；
    具体详见公司披露在《中国证券报》《上海证券报》和上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）的《关于公司及子公司2024年度开展铝产品套期保值业务的
公告》。
    表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
    （二）审议通过了《关于公司及子公司2024年度向银行等机构申请综合授信
额度的议案》；
    具体详见公司披露在《中国证券报》《上海证券报》和上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）的《关于公司及子公司2024年度向银行等机构申请综合授信
额度的公告》。
    表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
    本议案需提交股东大会审议。
    （三）审议通过了《关于公司及子公司2024年度开展外汇远期锁汇业务的议
案》；

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    具体详见公司披露在《中国证券报》《上海证券报》和上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）的《关于公司及子公司2024年度开展外汇远期锁汇的公告》。
    表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
    本议案需提交股东大会审议。
    （四）审议通过了《关于修订<河南中孚实业股份有限公司独立董事制度>的
议案》。
    具体详见公司披露在《中国证券报》《上海证券报》和上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）的《河南中孚实业股份有限公司独立董事制度》。
    表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
    本议案需提交股东大会审议。


    特此公告。


                                               河南中孚实业股份有限公司
                                                         监   事   会
                                                   二〇二三年十二月七日




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